Как да отворите АД - непублично акционерно дружество. Харта на непублично акционерно дружество - характеристики, нюанси и разпоредби Харта на непублично акционерно дружество на клирингова организация

Уставът на акционерното дружество е основният документ на организация от този тип, регулира най-важните въпроси на дейността, определя индивидуалните характеристики, които го отличават от другите дружества. От статията ще научите за това как се съставя хартата акционерно дружество и каква информация е включена в него.

Изисквания към устава на акционерно дружество през 2018г

В съответствие с член 98 от Гражданския кодекс на Руската федерация основният документ на акционерното дружество е неговият устав, одобрен от учредителите. В същото време правилата и нормите, залегнали в устава на акционерното дружество, са в съответствие с член 11 от закона "За акционерното дружество ..." от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, задължителни както за дружеството (неговите структури и органи за управление), така и за акционерите.

Също така, не забравяйте, че поради изискванията на член 12 от Закона "За държавата ..." от 08.08.2001 г. № 129-FZ, уставът на дружеството се представя в данъчната служба при регистрация на дружеството. Клауза 4 на член 11 от Федералния закон № 208 задължава обществото да предостави възможност за запознаване с документа и всички заинтересовани страни.

Основните изисквания към съдържанието на хартата са определени в член 11 от Федералния закон № 208, съгласно който трябва да се посочи следната информация:

• името на фирмата и адреса на нейната регистрация;
• информация за броя и номиналната стойност на акциите, техните категории (включително привилегировани, ако компанията освен обикновените има такива ценни книжа);
• правата на собствениците на акции от всеки вид;
• размера на уставния капитал на АД;
• процедурата за организиране на управлението в компанията, като се посочва структурата на органите за управление, тяхната компетентност и процедурата за вземане на решения;
• процедурата за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на АД, правила за гласуване, както и списък с въпроси, за решаването на които се изисква единодушно решение или квалифицирано мнозинство от гласовете;
• друга информация от значение за основателите.

Технически изисквания към устава на акционерно дружество

Настоящото законодателство определя само списък от въпроси, които трябва да бъдат регламентирани в хартата, като нормативен документ. В същото време законодателят не установява технически изисквания за структурата, реда или метода за представяне на местните разпоредби, поради което в тази част трябва да се спазват общоприетите норми на правната практика.

В законодателството, например член 52 от Гражданския кодекс на Руската федерация, можете да намерите индикация за правото на компаниите да не разработват сами харта, а да използват стандартна версия, вече разработена от упълномощени органи. Това правомощие обаче не може да бъде реализирано на практика поради липсата на съответни типови харти за търговски организации през 2018 г.

Харта на публично и непублично общество - има ли специфичност?

Когато разработвате хартата на АД, е много важно да запомните статута на компанията, за която се разработва този документ. Въз основа на изискванията на член 7 от Федералния закон № 208, основната разлика между публичното АД и непубличното АД е възможността за разпределяне на акции между широк кръг лица - както тези, които вече притежават акции, така и външни лица.

Спецификата на дейността на двата вида АД води до следните подробности, които трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на хартата:

1. Трябва да се посочи статутът на дружеството (точка 11 от член 11 от Федералния закон № 208).
2. В публично акционерно дружество (ПАО) трябва да се формира колегиален орган за управление, състоящ се от 5 лица, упълномощени от акционерите. Процедурата за формиране на този управителен орган и неговите правомощия трябва да бъдат определени в хартата (параграф 3 от член 97 от Гражданския кодекс на Руската федерация).
3. PJSC е длъжен да сключи споразумение с регистриран титуляр, тоест специална организация, оторизирана да поддържа регистър на акционерите, която също е снабдена с функциите на комисия за преброяване (параграф 4 от член 97 от Гражданския кодекс на Руската федерация).
4. PJSC, по силата на изискванията на член 92 от Федералния закон № 208, е длъжен да публикува годишни доклади за своята работа, уведомления за събрание на акционерите, информация за емисията акции.
5. В хартата на PJSC е забранено да се посочва наличието на преференциални права за закупуване (изкупуване) на акции от самото JSC или от неговите акционери (параграф 5 от член 97 от Гражданския кодекс на Руската федерация)

Трябва също така да се помни, че има редица ограничения на правата на акционерите, които са допустими в непублична компания, но са забранени в PJSC (параграф 5 от член 97 от Гражданския кодекс на Руската федерация):

• максималният процент (размер) на акции, които могат да бъдат притежавани от едно лице;
• съвкупната номинална стойност на ценни книжа, контролирани от един акционер;
• броят на гласовете, които могат да принадлежат на един човек.

Какви раздели включва уставът на акционерно дружество, където можете да изтеглите безплатно проба от устава на непублично АД 2018?

Като най-простият пример, демонстриращ типичното съдържание на хартата на непублично акционерно дружество, може да се използва извадка от хартата на акционерно дружество от 2018 г., съставена от нашите специалисти. Имайте предвид, че той е изготвен с цел да покаже стандартната форма и структура на документа, както и да се запознае с основните проблеми, които трябва да бъдат отразени в този документ. Предложеният пример е разделен на раздели, които от своя страна се състоят от параграфи.

Раздел 1 посочва правния статус и целта на самата харта, както и името на АД (пълно и съкратено), неговия вид (непублично) и местоположение.

Не знаете вашите права?

Раздел 2 посочва правния статут на дружеството, процедурата за взаимодействието му с държавни органи и акционери, чиято нормативна основа са членове 48, 96 от Гражданския кодекс на Руската федерация и 2 Федерален закон № 208. Клауза 4 от раздела съдържа списък на видовете търговски дейности, които дружеството има право да извършва (в примера има само 5 от тях, докато на практика може да има много повече). Методите за правене на бизнес са дадени в съответствие с изискванията на ОКВЕД, въведени в сила с постановлението на Държавния стандарт на Руската федерация "За приемане ..." от 06.11.2001 г. № 454-ст.

Оторизиран капитал, собственост и основите на икономическата дейност на АД

Раздел 3, в съответствие с изискванията на членове 11, 25, 26, 31 от Федерален закон № 208, изброява следната информация за компанията:

• размерът на уставния капитал, който съгласно член 26 от Федералния закон № 208 не може да бъде по-малък от 100 хиляди рубли;
• броя на емитираните акции и тяхната номинална стойност, чиято стойност трябва да бъде еднаква за всички ценни книжа на АД;
• правата и задълженията на собствениците на акции, както и посочване на приоритетната възможност за закупуване на акции на един акционер от други.

Раздел 4 посочва (членове 2 от Гражданския кодекс на Руската федерация, 11, 35, 42 FZ № 208):

• правен статут на собствеността на АД;
• процедурата за разпределяне на печалби и дивиденти (за повече подробности по този въпрос вижте съответния материал);
• целите на функциониране, размера, размера на удръжките и процедурата за попълване на резерва и специалните фондове на АД.

Раздел 5, в съответствие с изискванията на членове 88-90 от Федералния закон № 208, отразява основните разпоредби за поддържане на счетоводна и статистическа отчетност в АД, съхраняване на документи и предоставяне на необходимата информация.

Управителни органи на АД

Раздел 6 посочва, че събранието на акционерите е едновременно съветът на АД, което е допустимо, като се вземат предвид изискванията на член 64 от Федералния закон № 208, ако няма повече от 50 акционери.Тази част от хартата също така определя процедурата за избор на отговорно лице (директор), което има право да представлява интересите на компанията. действайки без пълномощно, както и за решаване на всички текущи въпроси, които не попадат в компетентността на съвета или събранието на акционерите, в съответствие с член 69 от Федералния закон № 208.

Раздел 7 е посветен на процедурата за подготовка и свикване на събрание на акционерите в съответствие с изискванията на членове 47, 51-55 от Федералния закон № 208. По-специално се определят лицата, упълномощени да свикват редовни и извънредни събрания, както и честотата на тези събития.

Раздел 8 определя списъка на въпросите, които се приписват на общото събрание (член 48 от Федералния закон № 208), изискванията за кворум, в случай че събранието е компетентно да взема решения, реда и преброяването на гласовете (членове 58, 59 от Федералния закон № 208). Също така в тази част на хартата е посочен списък с въпроси, за чието решение се изисква квалифицирано мнозинство от гласове (2/3, 3/4 и т.н.), в съответствие с член 11 от Федералния закон № 208.

Раздели 9 и 10 предписват процедурата за избор и компетентността на притежателя на акции, председателстващ събранието (член 67 от Федералния закон № 208), както и директора на акционерното дружество (член 69 от Федералния закон № 208), съответно.

Контрол върху дейността на АД и други разпоредби

Раздел 11 определя техническото задание, процедурата за избор на членове, спецификата на дейността на одиторската комисия на акционерното дружество, както и процедурата за представяне на резултатите от одитите и тяхното одобрение от събранието на акционерите (членове 85-87 от Федералния закон № 208).

Раздели 12 и 13 са окончателни. Те определят общите разпоредби за клоновете на АД (член 55 от Гражданския кодекс на Руската федерация) и възможните процедури за реорганизация или ликвидация на дружеството (членове 15-24 от Федералния закон № 208).

Обобщавайки, остава да се отбележи, че предложеният модел на харта е приблизителен, но може да помогне на практикуващите да подготвят юридически компетентен и практичен в употреба основен документ на акционерно дружество, като вземат предвид основните изисквания за него и правните норми, уреждащи съдържанието на неговите разпоредби.

Одобрена

Общо събрание на учредителите

Публично акционерно дружество

______________________________

Протокол N____ от "__" _________ 20_ г.]

Хартата

публично акционерно дружество

(управителни органи в дружеството - общо събрание на акционерите, съвет на директорите, едноличен изпълнителен орган)

1. Общи разпоредби

1.1. Публично акционерно дружество "____________________" (наричано по-долу "Дружеството") функционира в съответствие с тази харта, Гражданския кодекс на Руската федерация, Федералния закон от 26 декември 1995 г. N 208-FZ "За акционерните дружества" и други нормативни правни актове на Руската федерация.

1.2. Дружеството е създадено въз основа на Споразумението за учредяване от "__" __________ 20__ г., одобрено от Общото събрание на акционерите (протокол № _____ от "__" __________ 20__ г.).

1.3. Пълно фирмено наименование на компанията на руски: _________________________________________________________________

Публично акционерно дружество "__________________________________".

Съкратено фирмено наименование на Дружеството на руски език:

Публично АД "_________________________________________________".

1.4. Местоположение на компанията: _____________________________________.

1.5. Фирмата е юридическо лице, има отделно имущество и отговаря за своите задължения, може да придобива и упражнява граждански права и да носи граждански задължения от свое име, да бъде ищец и ответник в съда.

1.6. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото имущество, което му принадлежи. Компанията не носи отговорност за задълженията на своите акционери.

1.7. Държавата и нейните органи не носят отговорност за задълженията на Дружеството, точно както Дружеството не носи отговорност за задълженията на държавата и нейните органи.

1.8. Компанията има право да открива банкови сметки в Руската федерация и в чужбина в съответствие с установената процедура.

1.9. Компанията има кръгъл печат, съдържащ пълното й фирмено наименование на руски език и указание за местоположението му.

Компанията има право да има печати и бланки със собствено фирмено наименование, собствено лого, както и търговски марки и други средства за визуална идентификация, регистрирани по предписания начин.

1.10. Компанията се задължава да спазва изискванията на Правилника за военна регистрация, одобрен с Постановление на правителството на Руската федерация от 27 ноември 2006 г. N 719.

1.11. Компанията може да създава клонове и да отваря представителства на територията на Руската федерация и в чужбина. Клоновете и представителствата извършват своите дейности от името на Дружеството, което отговаря за тяхната дейност.

1.12. Компанията поддържа и съхранява регистъра на акционерите на Компанията в съответствие с правните актове на Руската федерация от момента на държавната регистрация на Компанията.

Притежател на регистъра на акционерите на Дружеството е Регистраторът, който има предвидена в закона лицензия и действа въз основа на споразумение за поддържане на регистъра на акционерите, сключено с Дружеството.

1. Целта и дейността на компанията

2.1. Основната цел на Дружеството е да реализира печалба чрез ефективното използване на собствеността му в интерес на самата Компания и нейните акционери.

2.2. Компанията има граждански права и носи задълженията, необходими за извършване на всякакви дейности, незабранени от федералните закони.

2.3. Дружеството може да се занимава с определени видове дейности, установени със закон, само въз основа на специално разрешение (лиценз), членство в саморегулираща се организация или удостоверение за допускане до определен вид работа, издадено от саморегулираща се организация.

Ако условията за предоставяне на специално разрешение (лиценз) за извършване на определен вид дейност предвиждат изискване за извършване на такава дейност като изключителна, тогава Дружеството през периода на валидност на специалното разрешение (лиценз) няма право да извършва други видове дейности, с изключение на видовете дейности, предвидени в специално разрешение (лиценз ) и свързани с тях.

2.4. Основните дейности на Дружеството са: ________________

________ (посочете видовете дейности в съответствие с Общоруския класификатор на икономическите дейности OK 029-2001 (OKVED) (NACE Rev. 1), влязъл в сила с Резолюцията на Държавния стандарт на Руската федерация от 6 ноември 2001 г. N 454-st, която Дружеството възнамерява да извършва).

1. Уставният капитал

3.1. Уставният капитал на Дружеството е _______________ рубли и се състои от номиналната стойност на акциите, придобити от акционерите.

Компанията е домакин на:

- обикновени поименни акции с номинална стойност ___________ рубли всяка ___________________________ бройки;

- привилегировани акции от типа [попълнете задължителните] с номинална стойност ___________ рубли на всеки _________ парчета.

3.2. Компанията има право допълнително да постави:

- обикновени поименни акции с номинална стойност __________________ рубли всяка ___________________ бройки.

Декларираната обикновена акция предоставя същия обхват на правата като обикновената обикновена акция;

- привилегировани акции от тип _____________ с номинална стойност ___________ рубли всяка ___________ бройки.

Декларираният привилегирован дял от типа [въведете задължително] предоставя същия обхват на правата като поставената привилегирована акция.

3.3. Компанията има право да увеличи своя уставен капитал по начина, предписан от действащото законодателство на Руската федерация.

3.4. Компанията има право и в случаите, предвидени от Федералния закон „За акционерните дружества“, е длъжна да намали своя уставен капитал по начина, предвиден от действащото законодателство на Руската федерация.

1. Права, задължения и отговорности на акционерите

4.1. Акционерите на Дружеството имат право:

- да получи дял от нетната печалба (дивиденти) на Дружеството, който да бъде разпределен между акционерите по начина, предвиден в тази харта;

- в случай на ликвидация на Дружеството, част от имуществото, останало след сетълменти с кредитори, или неговата стойност (ликвидационна стойност), пропорционално на броя на притежаваните от тях акции от съответната категория (тип) по реда и реда, предвидени от законодателството на Руската федерация и тази харта;

- да се разпореждат с акциите си по свое усмотрение в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация;

- да получава от управителните органи на Дружеството необходимата информация по всички въпроси, включени в дневния ред Обща среща акционери;

- в случаите и по реда, предписани от закона и тази харта, да получават информация за дейността на Дружеството и да се запознават с неговата счетоводна и друга документация;

- прехвърляне на всички или част от правата, предоставени от дял от съответната категория (тип), на представител (представители) въз основа на пълномощно;

- за превантивно закупуване на акции и други ценни книжа на дружеството, конвертируеми в акции, поставени чрез абонамент, в случаите и по начина, предвидени от Федералния закон „За акционерните дружества“ и тази харта;

- да внася въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите, по начина и при условията, предвидени в тази харта и Федералния закон „За акционерните дружества“;

- да поиска свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, извънреден одит от Ревизионната комисия или независим одитор на дейността на Дружеството по начина и при условията, предвидени в тази Харта и Федералния закон „За акционерните дружества“;

- да оспорва, действайки от името на Дружеството, сделки, извършени от него на основанията, предвидени в член 174 от Гражданския кодекс на Руската федерация и Федералния закон „За акционерните дружества“ и да поиска прилагането на последиците от тяхната недействителност, както и прилагането на последиците от недействителността на нищожните сделки на Дружеството;

- да изисква, действайки от името на Дружеството, обезщетение за загуби, причинени на Дружеството от лице, упълномощено да действа от името на Дружеството, членове на колегиалните органи на Дружеството и лица, които определят действията на Дружеството;

- да обжалва решения на органите на Дружеството, които водят до гражданскоправни последици в случаите и по реда, предписани от закона;

- да изискват обратно изкупуване от дружеството на всички или част от техните акции по начина и в случаите, предвидени в тази харта, Федералния закон „За акционерните дружества“;

- да упражнява други права, предвидени в тази харта, законодателството на Руската федерация, както и с решения на Общото събрание на акционерите на Дружеството, приети в съответствие с неговата компетентност.

4.2. Акционерите - собственици на обикновени акции на Дружеството имат право:

- участва в общото събрание на акционерите с право на глас по всички въпроси от неговата компетентност.

4.3. Акционери - собственици на привилегировани акции участват в Общото събрание на акционерите с право на глас при вземане на решения относно реорганизацията и ликвидацията на Дружеството, както и въпроса за освобождаването му от задължението за разкриване или предоставяне на информация, предвидена в законодателството на Руската федерация относно ценните книжа.

4.3.1. Акционери - собственици на привилегировани акции от определен тип придобиват право на глас, когато Общото събрание на акционерите взема решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството, които ограничават правата на акционерите - собственици на привилегировани акции от този тип, включително случаите на определяне или увеличаване на размера на дивидентите и (или) определяне или увеличаване ликвидационна стойност, платена върху привилегировани акции от предишния ред, както и предоставяне на акционери - собственици на привилегировани акции от различен тип с предимства в реда на изплащане на дивиденти и (или) ликвидационна стойност на акции.

4.3.2. Акционери - притежателите на привилегировани акции от определен тип придобиват право на глас, когато Общото събрание на акционерите вземе решение по въпроса за подаване на заявление за включване или делистиране на привилегировани акции от този тип.

4.3.3. Акционерите - притежатели на привилегировани акции от определен вид, размерът на дивидента, за който е определен в този Устав, с изключение на акционерите - притежатели на кумулативни привилегировани акции, имат право да участват в общото събрание на акционерите с право на глас по всички въпроси от неговата компетентност, започвайки от събранието след годишното общо събрание. събранието на акционерите, на което независимо от причините не е взето решение за изплащане на дивиденти или е взето решение за изплащане на непълни дивиденти по привилегировани акции от този тип. Правото на акционерите - собственици на привилегировани акции от този тип да участват в общото събрание на акционерите се прекратява от момента на първото изплащане на дивиденти по споменатите акции в пълен размер.

4.3.4. Акционери - притежатели на кумулативни привилегировани акции от определен тип имат право да участват в общото събрание на акционерите с право на глас по всички въпроси от неговата компетентност, започвайки от събранието след годишното общо събрание на акционерите, на което е трябвало да се вземе решение за изплащането на тези акции в пълен размер натрупани дивиденти, ако такова решение не е било взето или е взето решение за непълно изплащане на дивиденти. Правото на акционерите - собственици на кумулативни привилегировани акции от определен вид да участват в общото събрание на акционерите се прекратява от момента на изплащане на всички дивиденти, натрупани по споменатите акции в пълен размер.

4.4. Акционерите на Дружеството са длъжни:

- да заплати акциите на Дружеството в срока, установен от споразумението за създаване на Дружеството;

- да спазват изискванията на Устава на Дружеството и решенията на органите за управление и контрол на Дружеството, взети в рамките на тяхната компетентност;

- да не разкрива поверителна информация за дейността на Дружеството;

- да участва в приемането на корпоративни решения, без които Дружеството не може да продължи дейността си в съответствие със закона, ако участието му е необходимо за приемането на такива решения;

- да не извършва действия, умишлено насочени към причиняване на вреда на Дружеството;

- да не предприема действия (бездействие), които значително усложняват или правят невъзможно постигането на целите, за които е създадена Компанията.

Акционерите на Дружеството носят други задължения, предвидени в закона и настоящия Устав.

1. 5. Приоритетно право на акционерите

5.1. Акционерите на Дружеството имат преимущественото право да закупят допълнителни акции и ценни книжа, собственост, пуснати чрез открит абонамент, конвертируеми в акции, в размер, пропорционален на броя на акциите от тази категория (вид), които притежават.

5.2. Акционерите на Дружеството, които са гласували против или не са гласували по въпроса за пласиране чрез частен записване на акции и дялови ценни книжа, конвертируеми в акции, имат преимущественото право да закупят допълнителни акции и акционерни ценни книжа, конвертируеми в акции (наричани по-долу - предимственото право) чрез частен абонамент, в размер, пропорционален на броя на акциите от тази категория (тип), които притежават. Това право не се прилага за пласиране на акции и други ценни книжа, конвертируеми в акции, извършвано чрез частен абонамент само между акционери, ако в същото време акционерите имат възможност да закупят цял \u200b\u200bброй предлагани акции и други ценни книжа, конвертируеми в акции, пропорционално на броя на техните собствени акции от съответната категория (тип).

5.3. Акционерите на Дружеството упражняват преимущественото право да купуват допълнителни акции и ценни книжа, конвертируеми в акции, по начина, предвиден от Федералния закон „За акционерните дружества“.

1. Придобиване и обратно изкупуване на неизплатени акции от дружеството

6.1. Дружеството има право да закупи поставените си акции по решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на уставния капитал на Дружеството с цел намаляване на общия им брой. Акциите, придобити от Дружеството въз основа на такова решение за намаляване на уставния капитал, се анулират при придобиването им. Плащането за придобитите акции се извършва в брой.

6.2. Придобиването на обикновени акции на Дружеството с цел тяхното обратно изкупуване трябва да се извършва в съответствие с изискванията на Федералния закон "За акционерните дружества" относно съотношението на номиналната стойност на привилегированите и обикновените акции в уставния капитал на Дружеството.

6.3. Дружеството има право да придобие своите поставени акции по решение на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството в случаи, които не са свързани с намаляване на уставния капитал на Дружеството. Придобитите акции се предоставят на разположение на Дружеството, не предоставят права на глас, не се вземат предвид при преброяване на гласове и не се начисляват дивиденти върху тях. Такива акции трябва да бъдат продадени на пазарната им стойност не по-късно от една година от датата на придобиването им. В противен случай Общото събрание на акционерите трябва да вземе решение за намаляване на уставния капитал на Дружеството чрез тяхното обратно изкупуване. Плащането за придобитите акции се извършва в брой.

6.4. Всеки акционер - собственик на акции от тези категории (видове), решението за придобиването на които е взето, има право да продаде посочените акции и Дружеството е длъжно да ги закупи. Ако общият брой акции, по отношение на които Дружеството е получило заявления за тяхното придобиване, надвишава броя на акциите, които могат да бъдат придобити от Дружеството при спазване на ограниченията, установени в член 72 от Федералния закон "За акционерните дружества", акциите се закупуват от акционери пропорционално на посочените изисквания.

6.5. Акционерите - собственици на акции с право на глас имат право да изискват обратно изкупуване от Дружеството на всички или част от техните акции, ако са гласували против или не са участвали в гласуването, когато Общото събрание на акционерите е взело следните решения:

- относно реорганизацията на Дружеството;

- за голяма сделка, одобрението на която се приема от Общото събрание на акционерите в съответствие с член 79, параграф 3 от Федералния закон „За акционерните дружества“;

- относно изменения и допълнения в Устава на Дружеството или одобряване на Устава на Дружеството в ново издание, ограничаващи техните права;

- при подаване на заявление за отписване на акциите на Дружеството и (или) капиталови ценни книжа на Дружеството, конвертируеми в негови акции, ако са гласували против приемането на съответното решение или не са участвали в гласуването.

6.6. Акциите, изкупени от Дружеството, се предоставят на негово разположение, те не предоставят право на глас, не се вземат предвид при преброяване на гласовете и не се начисляват дивиденти върху тях. Откупените акции трябва да бъдат продадени на цена не по-ниска от пазарната им стойност не по-късно от една година след прехвърлянето на собствеността върху тях на Дружеството, в противен случай Общото събрание на акционерите трябва да реши да намали уставния капитал на Дружеството чрез отмяна на споменатите акции.

1. Дивидент

7.1. Дружеството има право, въз основа на резултатите от първото тримесечие, шест месеца, девет месеца от финансовата година и / или въз основа на резултатите от финансовата година, да взема решения (декларира) относно изплащането на дивиденти по емитираните акции, освен ако не е предвидено друго във Федералния закон „За акционерните дружества“. Решението за изплащане (деклариране) на дивиденти въз основа на резултатите от първото тримесечие, шест месеца и девет месеца на финансовата година може да бъде взето в рамките на три месеца след края на съответния период.

Дивидентите се изплащат в брой.

7.2. Източникът на изплащане на дивидент е печалбата на Дружеството след данъци (нетна печалба на Дружеството). Дивиденти по привилегировани акции от определени видове също могат да бъдат изплащани от специалните фондове на Дружеството, предварително формирани за тези цели.

7.3. Решението за изплащане (деклариране) на дивиденти се взема от Общото събрание на акционерите. Посоченото решение определя размера на дивидентите по акции от всяка категория (вид), формата на тяхното изплащане, реда за изплащане на дивиденти в непарична форма, датата, на която се определят лицата, имащи право да получават дивиденти. В този случай решението относно установяването на датата, на която се определят лицата, имащи право да получават дивиденти, се взема само по предложение на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството.

7.4. Размерът на дивидентите не може да надвишава размера на дивидента, препоръчан от Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството.

7.5. Лице, което не е получило декларираните дивиденти поради факта, че Дружеството или Регистраторът не разполага с точни и необходими адресни данни или банкови данни, или поради друго забавяне на кредитора, има право да кандидатства за изплащане на такива дивиденти (непотърсени дивиденти) в рамките на [посочете период от най-малко три и не повече от пет години] години от датата на решението за тяхното плащане. Срокът за подаване на иск за изплащане на непотърсени дивиденти, когато той бъде пропуснат, не подлежи на възстановяване, освен ако лицето, имащо право да получи дивиденти, не е подало това искане под въздействието на насилие или заплаха.

С изтичането на посочения период декларираните и непотърсени дивиденти се възстановяват като част от неразпределената печалба на Дружеството и задължението за тяхното изплащане спира.

7.6. Ограниченията за вземане на решения относно изплащането на дивиденти и изплащането на дивиденти са установени от Федералния закон „За акционерните дружества“.

1. Органи за управление и контрол на дружеството

8.1. Управителните органи на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;

- Съвет на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството;

- Единствен изпълнителен орган - [директор, генерален директор].

8.2. Орган за контрол върху финансово-стопанската дейност на Дружеството е Ревизионната комисия на Дружеството.

1. 9. Общо събрание на акционерите

9.1. Върховният орган на управление на Дружеството е Общото събрание на акционерите. Ако всички акции с право на глас на Дружеството са собственост на един акционер, решенията по въпроси, попадащи в компетентността на Общото събрание на акционерите, се вземат само от този акционер и се съставят в писмена форма.

9.2. Компетентността на общото събрание на акционерите включва следните въпроси:

1) въвеждане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството или одобряване на Устава на Дружеството в ново издание;

2) определяне на броя на членовете на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството, избор на негови членове и предсрочно прекратяване на техните правомощия;

3) формиране на изпълнителния орган на Дружеството, предсрочно прекратяване на неговите правомощия.

4) вземане на решение за прехвърляне на правомощията на единствения изпълнителен орган на Дружеството на друг стопански субект (управляваща организация) или индивидуален предприемач (управител), както и одобряване на такава управляваща организация или такъв управител и условията на споразумение с такава управляваща организация или с такъв управител;

5) одобряване на годишни отчети, годишни финансови отчети, включително отчети за печалби и загуби (отчети за печалби и загуби) на Дружеството, както и разпределение на печалбата (включително изплащане (деклариране) на дивиденти, с изключение на печалбата, разпределена като дивидент върху резултатите от първото тримесечие, шест месеца, девет месеца на финансовата година) и загубите на Дружеството въз основа на резултатите от финансовата година;

6) вземане на решения за създаване на други юридически лица от Дружеството;

7) вземане на решение за участие във финансови и индустриални групи, сдружения и други съюзи на търговски организации;

8) вземане на решения за реорганизация на Дружеството;

9) вземане на решения за ликвидация на Дружеството, за назначаване на ликвидационна комисия (ликвидатор) и за одобряване на междинния и окончателния ликвидационен баланс;

10) избор на членове на Ревизионната комисия на дружеството и предсрочно прекратяване на техните правомощия;

11) одобрение от одитора на Дружеството;

12) определяне на броя, номиналната стойност, категорията (вида) на декларираните акции и правата, предоставени от тези акции;

13) увеличаване на уставния капитал на Дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите или чрез пускане на допълнителни акции;

14) намаляване на уставния капитал на Дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, чрез придобиване от Дружеството на част от акции с цел намаляване на общия им брой, както и чрез обратно изкупуване на акции, придобити или изкупени от Дружеството;

15) изплащане (деклариране) на дивиденти въз основа на резултатите от първото тримесечие, шест месеца, девет месеца на финансовата година;

16) определяне на процедурата за провеждане на общото събрание на акционерите;

17) разделяне и консолидиране на акции;

18) вземане на решения за одобряване на сделки в случаите, предвидени в член 83 от Федералния закон „За акционерните дружества“;

19) вземане на решения за одобряване на големи сделки, предмет на които е собственост, чиято стойност е повече от 50% от балансовата стойност на активите на Дружеството.

20) придобиване от Дружеството на пласирани акции с цел намаляване на общия им брой;

21) одобряване на вътрешни документи, регулиращи дейността на органите на Дружеството;

22) вземане на решение за одит на финансово-стопанските дейности на Дружеството;

23) вземане на решение за възстановяване на разходи за подготовка и провеждане на извънредно общо събрание на акционерите за сметка на Дружеството;

24) вземане на решение за изплащане на възнаграждение и (или) обезщетение за разходи, свързани с изпълнението от членове на Съвета на директорите (Надзорен съвет), членове на Одитната комисия на Дружеството на техните задължения;

25) вземане на решение за подаване на заявление за включване в списък на акциите на Дружеството и (или) капиталови ценни книжа на Дружеството, конвертируеми в акции на Дружеството;

26) вземане на решение за подаване на заявление за заличаване на акциите на Дружеството и (или) собствени ценни книжа на дружеството, конвертируеми в негови акции;

27) решаване на други въпроси, предвидени в Гражданския кодекс на Руската федерация и Федералния закон „За акционерните дружества“.

9.3. Решението на Общото събрание на акционерите по въпроса, поставен на гласуване, се приема с мнозинство от гласовете на акционерите - собственици на акции с право на глас в Дружеството, участващо в събранието, освен ако не е предвидено друго във Федералния закон „За акционерните дружества“ и настоящия Устав.

9.4. Решение по въпросите, посочени в подточки 4, 7, 8, 13, 17-21 на точка 9.2 от настоящия Устав, се приема от Общото събрание на акционерите само по предложение на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството.

9.5. Решението по въпросите, посочени в алинеи 1, 8, 9, 12, 20, 26 на параграф 9.2 от настоящия Устав, се приема от общото събрание на акционерите с мнозинство от ¾ гласа на акционери - собственици на акции с право на глас, участващи в общото събрание на акционерите.

Решението по емисията, посочено в подточка 26 на точка 9.2 от настоящата Харта, влиза в сила, при условие че общият брой акции, за които се предявяват искания за обратно изкупуване, не надвишава броя акции, които могат да бъдат изкупени от Дружеството при спазване на ограничението, установено от клауза 5 на чл. 76 от Федералния закон "За акционерните дружества".

9.6. Решението за одобряване на сделка със заинтересовани страни се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от всички акционери, които не се интересуват от сделката.

9.7. Въпросите, отнесени към компетентността на Общото събрание на акционерите, не могат да бъдат прехвърляни за решение на изпълнителния орган на Дружеството. Въпроси от компетентността на Общото събрание на акционерите не могат да бъдат прехвърляни за решение на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството, с изключение на въпроси, предвидени във Федералния закон „За акционерните дружества“.

9.8. Общото събрание на акционерите няма право да разглежда и взема решения по въпроси, които не са отнесени към неговата компетентност от Гражданския кодекс на Руската федерация и Федералния закон „За акционерните дружества“.

9.9. Общото събрание на акционерите няма право да взема решения по въпроси, които не са включени в дневния ред на общото събрание на акционерите, както и да променя дневния ред на общото събрание на акционерите.

Решения на общото събрание на акционерите, приети по въпроси, които не са включени в дневния ред на общото събрание на акционерите (освен ако в него не са участвали всички акционери на дружеството), или в нарушение на компетентността на общото събрание на акционерите, при липса на кворум за провеждане на общото събрание на акционерите или без необходими за приемане на решение с мнозинството от гласовете на акционерите, не са валидни независимо от обжалването им в съда.

9.10. Дружеството ежегодно, не по-рано от два месеца и не по-късно от шест месеца след края на финансовата година, провежда годишно общо събрание на акционерите.

9.11. Общите събрания на акционерите, проведени в допълнение към годишните, са извънредни.

9.12. Извънредно общо събрание се провежда по решение на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството въз основа на:

- собствена инициатива;

- изисквания на Ревизионната комисия на Дружеството;

- изисквания на одитора на Дружеството;

- изисквания на акционерите (акционер) на Дружеството, които притежават най-малко 10% от акциите с право на глас на Дружеството към датата на искането.

9.13. Списъкът на лицата, имащи право да участват в общото събрание на акционерите, се изготвя въз основа на данни от регистъра на акционерите на Дружеството в сроковете, предвидени в член 51 от Федералния закон „За акционерните дружества“.

9.14. Съобщението за общото събрание на акционерите трябва да бъде направено не по-късно от 20 дни преди датата на неговото провеждане, освен ако не са посочени други условия във Федералния закон "За акционерните дружества".

В рамките на посочения срок известието за общото събрание на акционерите се изпраща на всяко лице, посочено в списъка на лицата, имащи право да участват в общото събрание на акционерите, с препоръчана поща или се доставя на всяко от посочените лица срещу подпис или се публикува в [посочете името на отпечатаното издания]. В рамките на определения период от време известието за общото събрание на акционерите се изпраща на всяко лице, посочено в списъка на лицата, имащи право да участват в общото събрание на акционерите, с препоръчана поща или доставено на всяко от посочените лица срещу подпис или публикувано в (посочете името на печатната публикация, достъпна за всички акционери на Дружеството ) и публикувани на уебсайта на Дружеството в информационната и телекомуникационната мрежа „Интернет“ (посочете уебсайта на Дружеството), или публикувани на уебсайта на Дружеството в информационно-телекомуникационната мрежа „Интернет“ (посочете уебсайта на Дружеството).

Дружеството има право да информира допълнително акционерите за провеждането на общо събрание на акционерите чрез други средства средства за масова информация (телевизия, радио).

9.15. Акционерите (акционер), които притежават колективно най-малко 2% от акциите с право на глас на Дружеството, имат право да включват точки от дневния ред на годишното Общо събрание на акционерите и да номинират кандидати в Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството, Одитната комисия, чийто брой не може да надвишава количествения състав съответния орган, както и кандидат за позицията на едноличния изпълнителен орган.

Такива предложения трябва да бъдат получени от Дружеството не по-късно от 30 дни след края на финансовата година.

9.16. Ако предложеният дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите съдържа въпроса за избора на членове на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството, акционерите (акционерите) на Дружеството, които притежават колективно най-малко 2% от акциите с право на глас на Дружеството, имат право да предлагат кандидати за избор в Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството, чийто брой не може да надвишава броя на членовете на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството.

Такива предложения трябва да бъдат получени от Дружеството най-малко 30 дни преди датата на извънредното Общо събрание на акционерите.

9.17. В допълнение към въпросите, предложени от акционерите за включване в дневния ред на общото събрание на акционерите, както и при липса на такива предложения, или липсата или недостатъчен брой кандидати, предложени от акционерите за формиране на съответния орган, Съветът на директорите (Надзорният съвет) на Дружеството може да включи в дневния ред на общото събрание въпроси на акционерите или кандидати за кандидатския списък по тяхно усмотрение.

9.18. Общото събрание на акционерите е компетентно (има кворум), ако на него присъстват акционери, притежаващи общо повече от половината от гласовете на останалите акции с право на глас на Дружеството.

9.19. Ако дневният ред на общото събрание на акционерите включва въпроси, които да бъдат гласувани от различен състав на избирателите, кворумът за вземане на решения по тези въпроси се определя отделно. В същото време липсата на кворум за вземане на решения по въпроси, които се гласуват от един състав на избиратели, не пречи да се приемат решения по въпроси, които се гласуват от различен състав на избирателите, за които има кворум.

9.20. Функциите на Комисията за преброяване се изпълняват от Регистратора на Дружеството.

9.21. Комисията за преброяване проверява правомощията и регистрира лицата, участващи в общото събрание на акционерите, определя кворума на общото събрание на акционерите, обяснява проблемите, възникващи във връзка с упражняването от акционерите (техните представители) на правото на глас в общото събрание, обяснява процедурата за гласуване по поставените на гласуване въпроси, осигурява установената процедура на гласуване и правата на акционерите да участват в гласуването, преброява гласовете и обобщава резултатите от гласуването, съставя протокол за резултатите от гласуването, прехвърля бюлетините за гласуване в архива.

9.22. Правото на участие в общото събрание на акционерите може да бъде упражнено от акционер както лично, така и чрез негов представител.

9.24. Протоколът от общото събрание на акционерите се съхранява от секретаря, който се избира от общото събрание на акционерите за период от __________________ година / години.

9.25. Приемането от Общото събрание на акционерите на решението и състава на акционерите, присъствали при приемането му, се потвърждават чрез удостоверяване от Регистратора на Дружеството.

9.26. Протоколът от общото събрание на акционерите се съставя не по-късно от 3 работни дни след приключване на общото събрание на акционерите в два екземпляра. И двата екземпляра се подписват от лицето, председателстващо общото събрание на акционерите, и секретаря на общото събрание на акционерите.

1. 10. Съвет на директорите (надзорен съвет) на дружеството

10.1. Съветът на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството е управителният орган на Дружеството, който осъществява общо управление на дейностите на Дружеството (с изключение на разрешаването на въпроси, отнесени към компетентността на Общото събрание на акционерите), контролира дейността на изпълнителните органи на Дружеството и изпълнява други функции, възложени му от закона или от този Устав.

Членовете на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството се избират от Общото събрание на акционерите за период до следващото годишно Общо събрание на акционерите.

10.2. Само физическо лице може да бъде член на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството. Член на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството не е задължително да бъде акционер на Дружеството.

10.3. Лицата, избрани в Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството, могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.

10.4. По решение на Общото събрание на акционерите правомощията на всички членове на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството могат да бъдат прекратени предсрочно.

10.5. Броят на членовете на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството е [попълнете необходимите] членове.

10.6. Председателят на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството се избира от членовете на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството измежду тях. Лице, изпълняващо функциите на едноличния изпълнителен орган, не може едновременно да бъде председател на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството.

10.7. Председателят на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството организира работата му, свиква и ръководи заседанията на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството, организира воденето на протоколи на заседанията, ръководи Общото събрание на акционерите.

10.8. Заседание на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството се свиква от Председателя на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството по негова собствена инициатива, по искане на член на Съвета на директорите (Надзорен съвет), Одитната комисия на Дружеството или одитора на Дружеството, изпълнителния орган на Дружеството.

10.9. Кворумът за провеждане на заседание на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството е присъствието на поне половината от избраните членове на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството.

10.10. При определяне наличието на кворум и резултати от гласуване се взема предвид писменото становище на член на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството, който отсъства от заседанието на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството по точките от дневния ред.

10.11. Решенията на Съвета на директорите могат да се приемат без провеждане на заседание чрез задочно гласуване.

10.12. Решенията на заседание на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството се вземат с мнозинство от гласовете на членовете на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството, освен ако не е предвидено друго във Федералния закон "За акционерните дружества" или в този Устав. При решаване на въпроси на заседание на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството, всеки член на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството има един глас.

10.13. Когато Съветът на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството взема решения в случай на равен глас на членовете на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството, председателят на Съвета на директорите (Надзорния съвет) има решаващ глас.

10.14. Протоколът от заседанието на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството се съставя не по-късно от три дни след провеждането му и се подписва от председателя на събранието, който отговаря за правилността на изготвянето му.

10.15. Компетентността на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството включва следните въпроси:

1) определяне на приоритетните направления на дейността на Дружеството;

2) свикване на годишни и извънредни общи събрания на акционерите;

3) одобряване на дневния ред на общото събрание на акционерите;

4) определяне на датата за съставяне на списъка на лицата, имащи право на участие в общото събрание на акционерите;

5) определяне на формата за провеждане на общото събрание на акционерите (събрание или гласуване при отсъствие);

6) определяне на датата, мястото, часа на общото събрание на акционерите;

7) определяне на пощенския адрес, на който могат да се изпращат бюлетини, попълнени от акционери, в случая, предвиден в член 60, параграф 3 от Федералния закон „За акционерните дружества“;

8) определяне на крайния срок за приемане на бюлетините за гласуване и пощенския адрес, на който да се изпращат бюлетини, попълнени от акционери (в случай на гласуване при отсъствие);

9) определяне на процедурата за информиране на акционерите за общото събрание на акционерите;

10) определяне на списъка на информацията (материалите), предоставена на акционерите при подготовката за общото събрание на акционерите, и процедурата за нейното предоставяне;

11) предварително одобрение на годишния отчет на Дружеството;

12) одобряване на формата и текста на бюлетините за гласуване;

13) пласиране от Дружеството на облигации и други ценни книжа, с изключение на акции;

14) определяне на цената (парична стойност) на имота, цената на пласиране и обратно изкупуване на ценни книжа;

15) придобиване на акции, облигации и други ценни книжа, поставени от Дружеството в случаи, които не са свързани с намаляване на уставния капитал на Дружеството;

18) използване на резервния фонд и други фондове на Дружеството;

19) одобряване на вътрешни документи на Дружеството, уреждащи корпоративните отношения, с изключение на вътрешни документи, чието одобряване е от компетентността на Общото събрание на акционерите;

20) създаване на клонове и откриване на представителства на Дружеството;

21) вземане на решения за одобряване на големи сделки, предмет на които е собственост, чиято стойност варира от 25% до 50% от балансовата стойност на активите на Дружеството. Решението по този въпрос се взема единодушно от всички членове на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството;

22) вземане на решения за одобряване на сделки в случаите, предвидени в член 83 от Федералния закон „За акционерните дружества“. Решението по този въпрос се взема с мнозинство от гласовете на членовете на Съвета на директорите (Надзорния съвет), които не се интересуват от сделката;

23) одобрение на Регистратора на Дружеството и условията на договора с него, както и прекратяване на договора с него;

24) разрешение за комбиниране на лицето, изпълняващо функциите на едноличния изпълнителен орган на Дружеството, в органите за управление на други организации;

25) одобряване на решението за емисията ценни книжа, проспекта на ценните книжа на Дружеството и отчета за резултатите от емисията ценни книжа;

26) вземане на решения за участие и прекратяване на участието на Дружеството в други организации, с изключение на организации, решението за участие в които се взема от Общото събрание на акционерите в съответствие с алинея 7 на параграф 9.2 от тази харта;

27) внасяне в общото събрание на акционерите за одобряване на въпроса за реорганизация на Дружеството;

28) внасяне в общото събрание на акционерите на въпроса за увеличаване на уставния капитал на Дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите или чрез пускане на допълнителни акции;

29) внасяне в общото събрание на акционерите на въпроса за разделяне и консолидиране на акции;

30) внасяне на общото събрание на акционерите за одобрение на въпроса за одобряване на сделки със заинтересовани страни;

31) внасяне пред общото събрание на акционерите на въпроса за одобряване на големи сделки;

32) внасяне в общото събрание на акционерите за одобряване на въпроса за придобиване от Дружеството на пласирани акции;

33) внасяне пред общото събрание на акционерите на въпроса за участие във финансови и индустриални групи, сдружения и други съюзи на търговски организации;

34) внасяне в общото събрание на акционерите на въпроса за одобряване на вътрешни документи, регламентиращи дейността на органите на Дружеството;

35) за образуване на временен едноличен изпълнителен орган на дружеството и за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите за решаване на въпроса за предсрочно прекратяване на правомощията на едноличния изпълнителен орган на дружеството или управляваща организация (управител) и за образуване на нов изпълнителен орган на дружеството или за прехвърляне на правомощия на едноличния изпълнителен орган на дружеството към управляваща организация (до управителя). Решенията по този въпрос се вземат с мнозинство от ¾ гласа от членове на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството;

36) други въпроси, предвидени от Гражданския кодекс на Руската федерация, Федералния закон "За акционерните дружества" и тази Харта.

10.16. Въпросите, отнасящи се до компетентността на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството, не могат да бъдат прехвърляни за решение на изпълнителния орган на Дружеството.

10.17. Членовете на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството имат право да получават информация за дейността на Дружеството и да се запознаят с неговата счетоводна и друга документация, да изискват обезщетение за причинените на Дружеството загуби (член 53.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация), да оспорват сделките, извършени от Дружеството на основанията, предвидени в член 174 от Гражданския кодекс на Руската федерация или Федералния закон "За акционерните дружества" и изискват прилагането на последиците от тяхната недействителност, както и изискват прилагането на последиците от недействителността на недействителните сделки на Дружеството по начина, предвиден в параграф 2 от член 65.2 от Гражданския кодекс на Руската федерация

1. 11. Едноличен изпълнителен орган на дружеството

11.1. Управлението на текущите дейности на Дружеството се осъществява от единствения изпълнителен орган на Дружеството - [Директор, Генерален директор], който се отчита пред Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството.

11.2. Изборът на [директор, генерален директор] на дружеството и предсрочното прекратяване на неговите правомощия се извършват по решение на общото събрание на акционерите.

11.3. Мандатът на единствения изпълнителен орган е ____________ година / години.

11.4. Компетентността на [Директора, Генерален директор] включва всички въпроси, свързани с управлението на текущите дейности на Дружеството, с изключение на въпроси, отнесени към компетентността на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството.

[Директор, Генерален директор] организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството.

[Директор, генерален директор] без пълномощно действа от името на Дружеството, включително представлява неговите интереси, сключва сделки от името на Дружеството, одобрява персонала, издава заповеди и дава указания, които са задължителни за всички служители на Дружеството.

11.5. Лице, изпълняващо функциите на едноличния изпълнителен орган, може да комбинира длъжности в управителните органи на други организации само със съгласието на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството.

1. 12. Ревизионна комисия на Дружеството

12.1. Контролът върху финансово-стопанските дейности на Дружеството (вътрешен одит) се осъществява от Ревизионната комисия на Дружеството.

12.2. Комисията за вътрешен одит на Дружеството се избира на годишното общо събрание на акционерите за срок от една година и се състои от ___________________ лица.

12.3. Членовете на Ревизионната комисия на Дружеството не могат едновременно да бъдат членове на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството, както и да заемат други длъжности в органите за управление на Дружеството.

12.4. Одитът (ревизията) на финансово-икономическите дейности на Дружеството се извършва въз основа на резултатите от дейността на Дружеството за годината, както и по всяко време по инициатива на Ревизионната комисия на Дружеството, решение на Общото събрание на акционерите, Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството или по искане на акционера (акционерите) на дружеството, притежаващо общо не по-малко от 10% от акциите с право на глас на Дружеството.

12.5. Въз основа на резултатите от одита на финансово-стопанската дейност на Дружеството, Ревизионната комисия на Дружеството изготвя заключение.

12.6. По искане на Ревизионната комисия на Дружеството лицата, заемащи длъжности в органите за управление на Дружеството, са длъжни да представят документи за финансово-стопанската дейност на Дружеството в 10-дневен срок от датата на подаване на писмено искане.

12.7. Ревизионната комисия на дружеството има право да поиска свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

1. 13. Фирмен резервен фонд

13.1. Дружеството създава резервен фонд в размер на [въведете необходимия]% от уставния капитал. Резервният фонд на Дружеството се формира от задължителни годишни отчисления в размер на най-малко 5% от нетната печалба до достигане на установената сума.

13.2. Резервният фонд на Дружеството е предназначен за покриване на загубите му, както и за обратно изкупуване на облигациите на Дружеството и обратно изкупуване на акциите на Дружеството при липса на други средства. Резервният фонд не може да се използва за други цели.

1. 14. Съхранение на фирмени документи. Информация за обществото

14.1. Фирмата е длъжна да съхранява следните документи:

- споразумение за създаване на Дружеството;

- Уставът на Дружеството и направените към него изменения и допълнения, които се регистрират по установената процедура, решението за създаване на Дружеството, документът за държавната регистрация на Дружеството;

- документи, потвърждаващи правата на Дружеството върху имуществото в неговия баланс;

- вътрешни документи на Дружеството;

- разпоредби относно клона или представителството на Дружеството;

- годишни отчети;

- счетоводни документи;

- счетоводни документи;

- протоколи от Общи събрания на акционерите (решения на акционер, който притежава всички акции с право на глас на Дружеството), заседания на Ревизионната комисия на Дружеството, заседания на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на Дружеството;

- доклади на независими оценители;

- списъци на свързани лица на Дружеството;

- списъци на лицата, имащи право да участват в общото събрание на акционерите, и лицата, имащи право на получаване на дивиденти, както и други списъци, съставени от дружеството, за да могат акционерите да упражняват правата си в съответствие с изискванията на Федералния закон „За акционерните дружества“;

- заключения на одитната комисия на дружеството, одитора на дружеството, държавните и общинските органи за финансов контрол;

- проспекти на ценни книжа, тримесечни отчети на емитента и други документи, съдържащи информация, подлежаща на публикуване или оповестяване по друг начин в съответствие с Федералния закон "За акционерните дружества" и други федерални закони;

- уведомления за сключване на корпоративни споразумения (споразумения с акционери), изпратени до Дружеството, както и списъци на лица, сключили такива споразумения (споразумения);

- съдебни актове по спорове, свързани със създаването на Дружеството, неговото управление или участие в него;

- други документи, предвидени от Федералния закон „За акционерните дружества“, настоящия Устав, вътрешни документи на Дружеството, решения на управителните органи на Дружеството, както и документи, предвидени в нормативни актове на Руската федерация.

14.2. Компанията съхранява документи по местонахождението на своя изпълнителен орган по начина и в сроковете, установени от закона.

14.3. Дружеството е длъжно да предостави на акционерите достъп до документите, предвидени в тази харта. Акционерите (акционер), притежаващи общо най-малко 25% от акциите с право на глас на Дружеството, имат право на достъп до счетоводни документи.

14.4. Документите, предвидени в точка 14.1 от тази харта, трябва да бъдат предоставени от дружеството в рамките на седем дни от датата на подаване на съответното искане за запознаване в помещенията на изпълнителния орган на дружеството. По искане на лицата, имащи право на достъп до посочените документи, Дружеството е длъжно да им предостави копия от посочените документи. Таксата, начислена от Дружеството за предоставянето на тези копия, не може да надвишава разходите за тяхното производство.

14.5. Дружеството е длъжно да предостави на акционерите на Дружеството достъп до съдебни актове, достъпни за него по спор, свързан със създаването на Дружеството, неговото управление или участие в него, включително до решения за образуване на производство от арбитражен съд по делото и приемане на искова молба или изявление, при промяна на основанието предмет на предявен иск. В рамките на три дни от датата на съответното искане от акционера, горепосочените документи трябва да бъдат предоставени от Дружеството за преглед в помещенията на изпълнителния орган на Дружеството. По искане на акционер дружеството е длъжно да му предостави копия от тези документи. Таксата, начислена от Дружеството за предоставянето на такива копия, не може да надвишава разходите за тяхното производство.

14.6. Компанията е длъжна да разкрие:

- годишен доклад;

- годишни финансови отчети;

- Устав и други вътрешни документи на Дружеството, регламентиращи дейността на нейните органи;

- информация за свързани лица;

- проспект на ценните книжа на компанията в случаите, предвидени в правните актове на Руската федерация;

- известие за провеждане на общо събрание на акционерите по начина, предвиден от Федералния закон за акционерните дружества;

- друга информация, определена от Банката на Русия.

14.7. В случай на публично предлагане на облигации или други ценни книжа, Дружеството извършва задължително разкриване на информация в размер и процедура, установени от федералния изпълнителен орган за пазара на ценни книжа.

14.8. Компанията е длъжна да води записи на своите филиали и да представя доклади за тях в съответствие с изискванията на законодателството на Руската федерация.

1. 15. Реорганизация и ликвидация на Дружеството

15.1. Дружеството може да бъде реорганизирано доброволно по решение на Общото събрание на акционерите.

Други основания и процедура за реорганизация на Дружеството се определят от Гражданския кодекс на Руската федерация и други федерални закони.

15.2. Реорганизацията на Дружеството може да се извърши под формата на сливане, придобиване, разделяне, разделяне и преобразуване в различна организационна и правна форма, както и с едновременна комбинация от различни форми на реорганизация.

15.3. Дружеството се счита за реорганизирано, с изключение на случаите на реорганизация под формата на сливане, от момента на държавна регистрация на нововъзникналите юридически лица.

В случай на реорганизация на Дружеството под формата на сливане с друго дружество, първото от тях се счита за реорганизирано от момента, в който е направено вписване в единния държавен регистър на юридическите лица относно прекратяването на слятото дружество.

15.4. Дружеството може да бъде ликвидирано доброволно по начина, предвиден в параграф 2 от член 61 от Гражданския кодекс на Руската федерация, като се вземат предвид изискванията на Федералния закон "За акционерните дружества" и тази харта. Компанията може да бъде ликвидирана със съдебно решение на основанията, предвидени в Гражданския кодекс на Руската федерация.

Ликвидацията на Дружеството води до прекратяването му без прехвърляне на права и задължения чрез наследяване на други лица.

15.5. Ликвидацията на Дружеството се счита за завършена и Дружеството - престава да съществува от момента, в който държавният орган по регистрация прави съответно вписване в единния държавен регистър на юридическите лица.

ХАРТА _________________________________________________________________ (пълно фирмено наименование на акционерното дружество) I. Общи разпоредби 1. __________________________________________________________ (пълно фирмено наименование на акционерното дружество) (наричано по-долу АД) е отворено акционерно дружество. 2. АО е създадено въз основа на доброволно споразумение на юридически и физически лица (включително чуждестранни), които обединяват средствата си чрез издаване на акции, с цел: улесняване на пълното задоволяване на нуждите на обществото, националната икономика в неговите продукти, произведения и услуги; разширяване на конкуренцията и преодоляване на секторния регионален монопол; реализиране на социалните и икономически интереси на учредителите, акционерите и членовете на трудовия колектив въз основа на получената печалба. 3. Пълно наименование на АД: ___________________________________ Съкратено наименование на АД: _________________________________ 4. Настоящата Харта е разработена въз основа на ___________________ (нормативни _________________________________________________________________ актове за акционерни дружества, работещи на тази територия), като се вземат предвид ________________________________________________________ (основни нормативни актове от общ характер: за предприятия _________________________________________________________________ предприемаческа дейност, собственост , данъчно облагане _________________________________________ и др., в сила на тази територия) законодателство ________________________________________________ (име на държавата) 5. АД е юридическо лице: притежава и въз основа на други права на собственост на отделен имот; има и може да придобива и отчуждава собственост и лични неимуществени права от свое име; носи отговорности, отговаря за задълженията си с имуществото си; действа от свое име в съда, арбитражен съд и арбитражен съд; има независим баланс. Той има право да извършва самостоятелно всякакъв вид дейности, които не противоречат на действащото законодателство _________________________________________________________________ (име на държавата) АД действа въз основа на своите учредителни документи и в съответствие със законодателството на _________________________________ (име на държавата) Той придобива правата на юридическо лице от момента на неговата държавна регистрация. 6. Акционери на АД могат да бъдат физически и юридически лица (включително чуждестранни), които признават неговия Устав, интересуват се от изпълнението на целите му, изпълняват задълженията на неговите членове и са придобили поне една акция от това АД по реда, предвиден в закона. Юридическите лица запазват своята независимост. 7. АД е собственик на: имущество, прехвърлено му от участниците; продукти, произведени от АД в резултат на икономическа дейност; получени доходи, както и друго имущество, придобито от него на други основания, разрешени от закона. 8. АД може да бъде член на друга компания, организация, съюз или движение. АД има право да създава клонове и представителства на територията на _____________________________ (име на държавата, _________________________________ и в чужбина, където е учредено акционерното дружество) по начина, посочен в Хартата и не противоречащ на действащото законодателство. АД по реда, предписан от законодателството ________________ (име ________________, има право самостоятелно (или чрез държавата) посредници) да извършва външноикономическа дейност. 9. АД има други права и носи други задължения в съответствие със законодателството ________________________________ (име на държавата) 10. Споровете на АД с местни и чуждестранни юридически и физически лица се разглеждат в съответствие със законодателството на _______________________ от съда, арбитражния съд, (име на държавата) от арбитражния съд или други органи, освен ако в договора е предвидено друго. Споровете между АД и неговите акционери се разглеждат в съответствие със законодателството на _______________ (име ____________________ от съд, арбитражен съд, арбитражен съд или държава) от други органи. 11. АД има сетълмент и други сметки в банки, включително чуждестранна валута. АД има регистрирана търговска марка, кръгъл печат с неговото име и търговска марка, ъгълът там. 12. Местонахождение на АД: _______________________________________ II. Предмет и принципи на дейност на АД 13. АД самостоятелно и за своя сметка, от името и за сметка на акционерите, от името и за сметка на клиенти, въз основа на реално потребителско търсене и сключени договори, извършва следните видове (име на държава) на територията на __________________________ и в чужбина дейности: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________, а също така извършва друга работа и предоставя други услуги, съответстващи на неговия ____________________ характер, а не (специализация) в противоречие с действащото законодателство ____________________ (име на държавата) 14. За да постигне целите си и да реши задачи, АД извършва всички граждански сделки, незабранени със закон, извършва сделки с имущество и ценни книжа, както и други правно значими действия. 15. AO действа на принципите на пълно отчитане на разходите и самофинансиране. Акционерното дружество самостоятелно, по установен начин, който не противоречи на законодателството, решава въпросите за вземане на икономически решения, планиране, доставка, продажби, определяне на цени, определя формите на управление, формите, системите и размера на възнагражденията и разпределя нетната печалба. 16. АД не носи отговорност за задълженията на държавата и нейните акционери, както държавата и акционерите не отговарят за задълженията на АД. 17. АД стриктно спазва законите ______________________________ (име на държавата) Дейността на АД не трябва да нарушава нормалните условия на функциониране на други юридически лица и да влошава условията на живот на хората. Тя носи пълна отговорност за спазването на правата и законните интереси на гражданите, обществото, юридическите лица, държавата, за изпълнение на задълженията си. 18. АД осъществява външноикономическа дейност на основата на валутна самодостатъчност и самофинансиране в съответствие със законодателството _________________________ и тази Харта. (име на държавата) АД изгражда икономически връзки с чуждестранни юридически и физически лица на принципите на взаимна изгода и равенство. АО може да участва и в международни социални и културни отношения. III. Основатели на АД 19. Основатели на АД са: ________________________________ (пълно име / име /, __________________________________________________________________ юридически адрес / местонахождение, местоживеене /, гражданство, __________________________________________________________________ паспортни данни) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (оттук нататък "основатели"). 20. Учредителите запазват _____% от акциите, _______% от които са придобити при преференциални условия за _________________ техния (дял) от номиналната стойност. Те също имат право, с увеличаване на уставния капитал, да купуват акции с предимство и приоритет, но изобщо не повече от ________%. Учредителите имат право на ___________ (дял) места с първи приоритет в Съвета на директорите. Учредителите имат право, главно, включително при преференциални условия, да използват услугите, предоставяни от акционерното дружество, както юридически, така и физически лица, включени в него. Обезщетенията, предоставяни на учредителите, се одобряват на учредителното събрание на АД. 21. Учредителите предприемат изпълнението за своя сметка на създаването и регистрацията на АД. Ако някой от основателите няма собствени средства, той се обръща към други и той е длъжен да му предостави безлихвен заем. Впоследствие тези разходи се включват в оперативните разходи на АД и се компенсират от тях на учредителите. Сделките, извършени от учредителите преди регистрацията на АД, се признават за сключени с дружеството, при условие че бъдат одобрени от учредителното събрание на АД. В случай на неодобрение на сделката, отговорността за нея се носи от основателя, който я е направил. 22. При организиране на подписка за акции, учредителите са длъжни да направят предварителна вноска в размер не по-малък от ________% от номиналната стойност на акциите, които възнамеряват да закупят. Преди деня на свикване на учредителното събрание учредителите са длъжни да платят, като вземат предвид авансовото плащане, най-малко _________% от номиналната стойност. Ако учредителите не изпълнят задължението си да направят своя принос в пълен размер, те подлежат на общите санкции за всички акционери, с изключение на това, че ако учредителят бъде изгонен от АД, неговият предварителен принос и дължимата му част от печалбата остават в полза на АД. Връща се само имуществото, прехвърлено от учредителя за ползване (в натура без възнаграждение). 23. Учредителите носят солидарна отговорност пред абонатите на акциите и пред трети лица в съответствие със сключените с тях споразумения и действащото законодателство. За да осигурят спазването на интересите на другите акционери и стабилността на АД, учредителите нямат право да се оттеглят от него в рамките на __________________. През следващата година не е разрешено (срок) едновременно разпореждане на техните акции изцяло от няколко учредители. Ако кандидатите са няколко, се установява последователност, която е обратно пропорционална на размера на дела (стойността на акцията) на учредителя (учредителят се задоволява първо с минималния размер на вноската и т.н. във възходящ ред). Интервалът между удовлетворението от такива заявления не трябва да бъде по-малък от 6 месеца. IV. Имущество, средства, печалба на АД 24. АД е собственик на: имущество, прехвърлено му от акционери; продукти, произведени от АД в резултат на икономическа дейност; получени доходи, както и друго имущество, придобито от него на други основания, разрешени от закона. Имуществото на АД се състои от дълготрайни активи и оборотни средства, както и други ценности, чиято стойност е отразена в собствения баланс на АД. 25. Източниците на формиране на собствеността на АД са: вноски на акционери; доходи, получени от продажба на продукти, работи, услуги, както и други видове икономическа дейност; доходи от ценни книжа; заеми от банки и други заемодатели; безвъзмездни, благотворителни вноски, дарения на местни и чуждестранни юридически и физически лица; 26. АД може да комбинира част от имуществото си с имуществото на други физически и юридически лица, включително чрез организиране на съвместни предприятия. Когато АД обедини своето имущество изцяло с имуществото на друго юридическо лице, се извършва сливане, поглъщане или преобразуване на АД, във връзка с което всички въпроси се решават съгласно правилата за реорганизация на АД. 27. AO може да прехвърли част от имуществото си на своите дъщерни дружества, клонове и представителства. 28. Имуществото на акционерно дружество може да бъде иззето само с решение на компетентен съд, арбитражен съд или друг компетентен държавен орган, влязло в законна сила. Законов фонд 29. За да се осигури дейността на АД чрез извършване на вноски от участници (акционери), се формира уставен фонд в размер на _________ хиляди рубли. 30. Вноските в уставния фонд се правят в пари, имущество и имуществени права. Стойността на вноската, направена от собственост или имуществени права, се определя със съвместно решение на участниците в АД. Рискът от случайна загуба или повреда на имущество, прехвърлено за използване от АД, се носи от участника, който е прехвърлил това имущество, освен ако злонамереното намерение на АД, акционерите или трети страни не бъде доказано. Участникът, който е предоставил на АД собственост или права на собственост върху правото на ползване, ако предварително е договорил срока за ползване, може след този период да оттегли вноската си и да напусне АД, да удължи срока за използване на имуществените облаги на АД или да замени вноската си с еквивалентна стойност. Във всички случаи участникът е длъжен да уведоми борда на АД за решението си шест месеца преди датата на изтичане. Във втория и третия случай АД чрез своите органи решава дали да приеме предложените условия или не. Първоначалните собственици на акции, издадени срещу принос под формата на интелектуална собственост, могат да ги отчуждават само след като бъде доказана реалната икономическа ефективност на техния интелектуален принос пред общото събрание на акционерите. 31. В рамките на 30 дни след регистрацията на АД трябва да бъдат внесени най-малко 50% от уставния капитал. През първата година от дейността на АД трябва да бъде внесена втората половина от уставния капитал. Лицата, участващи в записването на акции, трябва да направят предварителна вноска по сметката на учредителите в размер най-малко 10% от номиналната стойност на акциите, за които са записани, след което учредителите им издават писмено задължение да продадат съответния брой акции. Преди деня на свикване на учредителното събрание лицата, записали се на акциите, трябва да платят, като се вземе предвид авансовото плащане, най-малко 30% от номиналната стойност на акцията. В потвърждение на приноса учредителите им издават временни удостоверения. Сгради, конструкции, помещения, земя , други вещи и имуществени права, по отношение на които се прехвърля правото на ползване, се възлагат на АД в рамките на един месец от датата на подписване на учредителните документи. Не по-късно от една година от датата на регистрация на АД, всеки от участниците е длъжен да направи своя пълен принос. В случай на неизпълнение на това задължение в рамките на посочения срок: „замразено“ и остава на съхранение в АД поради дължимото на акционера въз основа на резултатите от работата на АД за определен период, делът на нетната печалба (дивидент), но не към номиналната стойност на акцията, а към нейната платена част; за неговото съхранение се събират 5% годишно от акционера в полза на акционерното дружество; за времето на забавяне акционерът плаща 10% годишно от подплатената сума; докато не бъде направена пълната вноска и не бъдат изплатени горните суми, длъжникът участва в управлението на АД само с право на съвещателен глас; ако акционерът не успее да направи своя принос изцяло през следващите 6 месеца, той се изключва от АД въз основа на решението на Съвета на АД; неплатените акции се продават от АД, тъй като не са свързани чрез абонамент; предварителната вноска се връща на акционера минус горните суми, суми за покриване на евентуални материални щети на АД, загуби, както и 7% годишно от стойността на акциите, за които лицето е записано, като обезщетение за морални щети на АД; на изключения участник се изплаща частта от печалбата, получена от АД до момента на изключването му; плащането се извършва след одобрение на отчета за годината, през която е бил изключен от АД, и в рамките на 12 месеца от датата на изключване; имущество, прехвърлено от участника в АД само за ползване, се връща в натура без възнаграждение. Ако има изискване акционерите да внесат неплатената част от акциите от Съвета на директорите на АД, то трябва да бъде изпълнено в рамките на 15 дни със съответно намаление в горните срокове. 32. Преди откриването на разплащателната сметка на АД, средствата, внесени в уставния капитал, се внасят по разплащателната сметка ________________________ (пълно име ________________________________________________________________ / име / лице, местонахождението му, банкови данни или __________________________________________________________________ данни на временната разплащателна сметка) Докато АД има независим баланс, имуществени вноски към установената фондът се записва в баланса _______________ (пълно име __________________________________________________________________ на юридическото лице, неговия юридически адрес, банкови данни) 33. Упълномощеният фонд е разделен на ______________ акции, както следва (брой): _________________________ _____________________________________ (брой акции) (номинална стойност на една акция) руб. _________________________ _____________________________________ _________________________ _____________________________________ От които _____% от акциите са обикновени, _____% се предпочитат с дивиденти от ________% спрямо номиналната им стойност. 34. АД, по решение на своя върховен орган, може да увеличава или намалява размера на уставния капитал. Решението се взема с ____________ гласа. Той влиза в сила от момента на приемането му от общото събрание, подлежи на уведомяване по предписания ред на Министерството на финансите _____________________________ и (име на държавата) за държавната регистрация на задължителни промени, извършени в уставния капитал на АД във връзка с увеличение или намаляване на уставния капитал 35. АД има право да увеличи уставния капитал, ако всички предварително издадени акции са изцяло изплатени, с изключение на случаите, когато увеличението на уставния капитал се извършва чрез прехвърляне на имущество в натура. Основната причина за увеличаване на уставния капитал е разширяването на дейността на АД. Увеличението на уставния капитал се извършва чрез издаване на нови акции, или чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите, или чрез кредитиране на стойността на имуществото в натура на упълномощения фонд, който не е бил включен преди това в него, или чрез замяна на облигации за акции. Забранява се издаването на акции за покриване на загуби, свързани с икономическата дейност на АД. Известието за предстоящото свикване на общото събрание на акционерите за решаване на въпроса за увеличаване на уставния капитал трябва да съдържа: мотиви, метод и минимален размер на увеличаване на уставния капитал; проект за изменение на устава на АД, свързан с увеличение на уставния капитал; броя на допълнително емитираните акции, техните категории, номинална и обща стойност; права на акционери за допълнително издадени акции; съдбата на предварително издадени акции; начална и крайна дата на записване на допълнително издадени акции; друга информация, необходима за разрешаване на въпроса за увеличаване на уставния капитал. Абонаментът за допълнително издадени акции се извършва по общия ред. Акционерите се ползват с преимуществено право да купуват допълнително емитирани акции. 36. Решението за намаляване на уставния капитал на АД се взема в изключителни случаи по същия начин, както да се увеличи. Намаляването на разрешения фонд се извършва чрез намаляване на броя на акциите, или чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, или чрез изкупуване на част от акциите от притежателите им, за да бъдат отменени, или чрез прехвърляне на имущество в натура, което преди това е било включено в него, безплатно или за неравномерно плащане. След ______ месеца от датата на уведомяване на всички акционери за решението на АД за намаляване размера на упълномощения фонд, акциите, които не са представени за отмяна, се обезсилват. Дължимите им плащания към акционери се изплащат на базата на датата на решението за намаляване на размера на уставния капитал; плащането се извършва след одобрението на доклада за годината, през която е взето това решение, и в рамките на 12 месеца от датата на приемането му. Ако има възражения от кредиторите на АД, не се допуска намаляване на уставния му капитал. Резервен фонд 37. В АД се създава резервен (застрахователен) фонд в размер на _______% от разрешения фонд за покриване на загуби по операции, идентифицирани в годишния му баланс, попълване на упълномощения фонд, както и за други цели, установени от общото събрание на акционерите. Формирането му се извършва чрез годишни отчисления от 5% от сумата на чистата печалба до достигане на определената сума. Ако след достигане на този размер резервният фонд се окаже изразходван изцяло или частично, вноските в него се подновяват, докато се възстанови пълният му размер. Други средства 38. Процедурата за създаване, състав, предназначение, размер, източници на образование и процедурата за използване на други фондове се определят от върховния орган на АД при одобряване на годишния отчет в съответствие с действащото законодателство и тази харта. Средствата са собственост на АД. Задължително се формират фонд за заплати, фонд за производство и социално развитие. При необходимост, по решение на общото събрание на акционерите, амортизационните отчисления, изпратени във фонда за индустриално и социално развитие или в независим (амортизационен) фонд, могат да се използват за възстановяване на дълготрайни активи в баланса на акционерите, предимно на учредителите (сгради, помещения и др.) ). Акции 39. АД издава акции в размера на своя уставен капитал. По време на създаването на АД неговият упълномощен фонд беше разделен на ________________ (брой) акции, както следва: _______________________ ________________________________________ (брой акции) (номинална стойност на една акция) рубли. _______________________ ________________________________________ _______________________ __________________________________________ От които _____% от акциите са обикновени, ______% се предпочитат с дивиденти от _____% спрямо номиналната им стойност. Допълнителна емисия на акции на АД е възможна при условията и по начина, предвидени от действащото законодателство и тази харта (член 35). 40. Акцията дава право на акционера да участва в печалбите на акционерното дружество и в разпределението на останалото имущество по време на ликвидацията на акционерното дружество, както и да участва в управлението на акционерното дружество. Обикновената акция дава 1 глас при решаване на въпроси на общото събрание на акционерите и участва в разпределението на чистата печалба след попълване на резервите и изплащане на дивиденти по привилегировани акции. Привилегированият дял не дава права на глас, но генерира фиксиран доход в посочения по-горе размер и има приоритет пред обикновените акции при разпределението на печалбите и ликвидацията на АД по начина, определен от общото събрание на акционерите. Акциите са неделими. В случаите, когато един и същ дял принадлежи на няколко лица, всички по отношение на АД се признават за един акционер и упражняват правата си по споразумение между тях чрез един от тях или чрез общ представител. Съсобствениците на акцията отговарят солидарно за задълженията на акционерите. 41. Акциите се закупуват от акционери: чрез покупка; под формата на бонус; като подарък; по наследство и друго правоприемство; по други начини, предвидени в закона. Първоначално акциите на АД се разпределят чрез отворен абонамент за тях между физически и юридически лица (включително чуждестранни), като акциите могат да се продават директно и (или) чрез банки. 42. Акциите се заплащат от акционери в пари, ценни книжа, чрез предоставяне на АД на имуществени, имуществени или лични неимуществени права (по решение на общото събрание на акционерите). Независимо от формата на направения принос, стойността на акциите се изразява в рубли. Акциите се издават само след пълното изплащане на стойността им. Преди това се издават: писмен ангажимент от учредителите на АД да продадат съответния брой акции - след предварително плащане на поне 10% от номиналната стойност на акциите, за които те се записват; временно удостоверение - след вноска от най-малко 30% от номиналната стойност на акциите, за които са записани, извършена преди деня на свикване на учредителното събрание, и документи, подлежащи на поетапна размяна (задължение за сертификат, сертификат за акции) 43. Всяка акция от АД съдържа следните данни: име на фирмата на АД и местонахождението му; име на ценната книга "Споделяне", нейният сериен номер; дата на издаване на акцията; вид действие; номинална стойност на акция; име на притежателя (за поименна акция); размера на уставния капитал на АД в деня на емитирането на акции; броят на издадените акции в деня на емисията; срокът за изплащане на дивиденти; подпис на председателя на съвета на АД. 44. В случай на пълно плащане за акциите, за които лицето се е записало, може да му бъде издадено безплатно удостоверение - обезпечение, което е доказателство за собствеността на посоченото в него лице от определен брой акции на АД, за общата номинална стойност на което е издадено. Допълнителни сертификати се издават срещу заплащане, определено от съвета на директорите. Сертификатът има следните данни: номер; брой акции; номинална стойност; името на емитента; статут на емитент; категория на промоцията; име (име) на собственика; процент на дивидент (предпочитан дял); подписи на две отговорни лица на компанията; обществен печат; условия на обращение; наименование и местонахождение на фирмата и регистратора на ценни книжа; име на банката или агента (отзад). Прехвърлянето на сертификат от едно лице на друго при регистрация на операция по предписания от закона начин означава завършване на сделката и прехвърляне на собствеността. Изгубеното удостоверение се подновява срещу заплащане, определено от съвета на директорите. 45. Делът на акциите, притежавани от един акционер, не може да надвишава ______% от общия брой акции. AO не изплаща дивиденти за акции, притежавани от един акционер над определения размер. 46. \u200b\u200b________________________________________________ (при необходимост е посочена процедурата за движение на акции и нейната регистрация). 47. Сделката за покупко-продажба на акции се съставя чрез попълване на формуляр в предписаната форма с подписи на страните и посредниците, ако има такива. Окончателното сетълмент на сделката, прехвърлянето на ценни книжа или издаването на нови сертификати се удостоверяват в рамките на 10 работни дни. 48. Неразместените акции на АД са на разположение на Съвета на директорите на АД. След изтичане на периода на обратно изкупуване на акциите, за които е направен записването и допълнително предоставени в съответствие с Хартата, акциите се продават от АД самостоятелно, тъй като не са свързани с записването. АД може да изкупи обратно своите акции от акционери. Ако изкупуването не е извършено с цел тяхното анулиране, тогава в рамките на една година изкупените акции трябва да бъдат продадени. 49. В случай на загуба на поименна акция, АД издава нова поименна акция (нейния дубликат) по начина и при условията, определени от съвета на АД. В случай на загуба на дял на приносител, възстановяването му се извършва по начина, определен от гражданското процесуално законодателство _________________________ за възстановяване (име на държавата) на правото на изгубените документи на приносител. 50. Акциите, издадени от АД, са снабдени с цялото му имущество. Когато АД се реорганизира, всички задължения по издадените акции се прехвърлят на неговите наследници. Облигации 51. Акционерното дружество има право да издава облигации с цел привличане на допълнителни средства и да ги разпределя между физически и юридически лица. Облигациите се издават само след пълното плащане на всички издадени акции за сума, която не надвишава _______% от уставния капитал и за период от ___________. Не се разрешава издаването на облигации за формиране и попълване на уставния капитал на АД. 52. Облигацията дава право на възстановяване на собственика на нейната номинална стойност в посочения в нея срок, за получаване на лихвите, посочени в нея ежегодно, за преференциално удовлетворяване на техните вземания при ликвидация на АД. Облигациите не дават право на участие в управлението на АД. Облигациите могат да бъдат регистрирани и на приносител. 53. Решението за емитиране на облигации се взема от борда на АД. Издаването, регистрацията и обращението на облигациите се регулират от специално законодателство. Облигациите могат да се продават от АД и техните притежатели директно или чрез банки. 54. Всяка облигация на АД съдържа следните данни: фирмено наименование на АД и местоположението му; име на ценната книга "Облигация", нейният сериен номер; датата на емисията облигации; номиналната стойност на облигацията; име на притежателя (за регистрирана облигация); обща сума на заема; зрелост; лихвен процент, условия и процедура за плащане на лихва; подпис на председателя на съвета на АД. 55. При неизпълнение или ненавременно изпълнение от АД на задължението за погасяване на сумата, посочена в облигацията и плащане на лихва, събирането се извършва задължително въз основа на нотариална бележка, направена по реда, предписан от законодателството ______________________________________. (име на държавата) 56. В случай на загуба на поименна облигация на АД, нова поименна облигация (нейният дубликат) се издава срещу възнаграждение по реда и при условията, определени от съвета на АД. В случай на загуба на облигация на приносител, нейното възстановяване се извършва по начина, определен от гражданскопроцесуалното законодателство _____________________________________. (име на държавата) за възстановяване на правото на загубени документи на носител. 57. АД може да използва други ценни книжа. Печалба 58. Печалбата от АО е основният източник на индустриално и социално развитие на АО, възнаграждение на труда. Собственост е на акционерното дружество, използва се самостоятелно и не може да бъде иззета. 59. От печалбата се извършват сетълменти с бюджета по начина и по ставките, установени от действащото законодателство, с кредитори, формират се и се попълват средствата на АД и се извършват други плащания. Нето печалбата, генерирана по установената процедура, се разпределя по решение на Съвета на директорите между акционерите под формата на дивиденти. Дивиденти 60. Дивидентът е част от нетната печалба на компанията, разпределена между акционерите пропорционално на броя на притежаваните от тях акции. 61. Дивидентите се изплащат веднъж годишно. Размерът на дивидента на една обикновена акция се определя от общото събрание на акционерите по предложение на директорите на акционерното дружество, той не може да бъде повече от препоръчания от тях, но може да бъде намален от събранието. АД обявява размера на дивидента без данъци. При емитиране се определя фиксиран дивидент от привилегировани акции. 62. Акциите, закупени не по-късно от 30 дни преди официално обявената дата на дивидент, имат право на дивидент. Не се изплаща дивидент по акции, които не са издадени в обращение. 63. Процедурата и условията за изплащане на дивиденти се определят от Съвета на директорите в съответствие с действащото законодателство, договарят се при издаване на ценни книжа и се посочват на обратната страна на акцията или сертификата. Дивидентът може да бъде изплатен в акции (капитализация на печалбите), облигации и стоки. Той се изплаща с чек, платежно нареждане или пощенски запис съгласно договореното с акционера или по решение на Съвета на директорите (ако е невъзможно да се постигне съгласие по този въпрос) с разпределяне на организационни разходи към сметката на акционера. AO действа като агент за събиране на данъци за държавата и изплаща дивиденти на акционерите след приспадане на съответните данъци. Лихвите не се начисляват върху неизплатени и неполучени дивиденти. Опции 64. AO предоставя на основателите правото да закупят определен брой акции при преференциални условия (опция): не повече от ________% от акциите общо за _______________ от номиналната им стойност. Тези (акционни) акции и дивиденти са предмет на съответните разпоредби на Устава за акциите и дивидентите. 65. АД, по решение на общото събрание на акционерите, може да предостави на своите служители правото да купуват определен брой акции при преференциални условия (опция). 66. АД, по решение на общото събрание на акционерите, може да разпредели определен процент от печалбата след данъци за разпределяне на служителите, включително под формата на пари или акции. 67. AO отговаря за своите задължения с цялото си имущество. V. Права и задължения на акционерите 68. Акционерите имат право: а) да участват в управлението на АД; б) да получи част от печалбата (дивиденти) от дейността на АД; в) да получават информация за дейността на АД, включително запознаване със счетоводни и отчетни данни и друга документация по тяхно искане и със съгласието на Съвета на директорите; г) използвайте специализираните услуги на АД при преференциални условия: плащайте за тях в размер на ____% и се обслужвайте извън тях, както и други права, произтичащи от горепосочените права. 69. Акционерите са длъжни: а) да спазват разпоредбите на учредителните документи; б б) правят вноски по начина, размера и методите, предвидени в учредителните документи; в) изпълнява решения на органите за управление на АД; г) да не разкрива поверителна информация за дейността на АД; д) ако е необходимо, предоставят на АД съдействие при осъществяване на дейностите им и взаимно си помагат и носят други задължения, произтичащи от горното. 70. Акционерите могат да имат други права, носещи и други задължения, предвидени в тази Харта, законодателство _______________________. (име на държавата) Акционерите могат да упражняват правата си както самостоятелно, така и чрез представители. Акционерите могат да възлагат своите отговорности на други лица само със съгласието на общото събрание на акционерите 71. Акционерите понасят загуби, свързани с дейността на акционерното дружество, в рамките на стойността на своите акции. Акционерите не носят отговорност за задълженията на АД, което също не носи отговорност за техните задължения. Загубите, причинени от акционери на АД на други юридически и физически лица от действия, които не са свързани с дейността на АД или са свързани с него, но за които АД не ги е упълномощил, се възстановяват в общия ред. 72. Акционерите нямат право да изискват от АД връщането на техните депозити, с изключение на случаите, предвидени в законодателството или Устава на АД. 73. Акционерът има право да се обърне към арбитражен съд или съд с изявление за обезсилване на решението на общото събрание на акционерите, взето в нарушение на закона или учредителните документи, при условие че такова решение е взето в отсъствието на акционера (негов представител), или той (или негов представител) е бил умишлено заблуден по същество на въпроса и (или) решението или е останал в малцинството, когато е взел решението. 74. Акционер, който системно не изпълнява или неправилно изпълнява задълженията си, нарушава правата и законните интереси на АД или пречи на постигането на целите на АД, може да бъде изключен от АД по решение на общото събрание на акционерите. В този случай акционерът (негов представител) не участва в гласуването. Когато акционер бъде изгонен от АД, настъпват последиците, предвидени в член 31 от тази харта. 75. Акционер може свободно да се оттегли от АД, с изключение на случаите, предвидени в Хартата и законодателството. Vi. Управление на събранието на акционерите на АД 76. Върховният орган на управление на АД е общото събрание на акционерите, което се състои от акционери и / или назначени от тях представители. 77. Изключителната компетентност на общото събрание на акционерите включва: 1) одобряване и изменение на устава на АД; 2) определяне на основните насоки на дейност на АД, одобряване на неговите планове и доклади; 3) решаване на въпроси относно размера на уставния капитал, включително за неговото увеличаване и намаляване; 4) одобряване на оценката на вноските, направени от имущество или имуществени права, условия и процедура за извършване на вноски; 5) одобряване на сделки, извършени от учредители преди регистрация на акционерно дружество и одобряване на обезщетения, предоставени на учредителите: 6) процедурата за създаване, състав, предназначение, размер, източници на образуване и процедурата за използване на средствата на акционерно дружество; 7) консолидиране на имуществото на АД (частично или изцяло) с имуществото на други физически и юридически лица; 8) определяне на формите на управление на дейностите на АД, избор на Съвета на директорите, назначаване на генерален (изпълнителен) директор (президент) на АД, избор на одиторската комисия; 9) одобряване на процедурния правилник и други вътрешни документи на АД, определяне на организационната структура на АД; 10) създаване и ликвидация на дъщерни дружества, клонове и представителства на АД; 11) одобряване на ръководители на отдели на АД; 12) одобряване на условията за възнаграждение на длъжностни лица от АД, неговите клонове и негови представителства; 13) одобряване на годишните резултати от дейността на АД (включително неговите клонове), доклади и заключения на ревизионната комисия, процедурата за разпределение на печалбата, както и определяне на размера на дивидента върху обикновените акции и процедурата за покриване на загубите; 14) възможности за предоставяне; 15) вземане на решения за държане на длъжностните лица на АД имуществена отговорност; 16) изключване на акционери; 17) реорганизация и ликвидация на АД. 78. Общите събрания на акционерите могат да бъдат обикновени и извънредни (извънредни). Редовните заседания се свикват поне веднъж годишно. Между годишните общи събрания не могат да изминат повече от 15 месеца. Първото общо събрание, на което се одобрява Хартата, не е включено в единната работна схема на върховния орган на АД. 79. Всички срещи, различни от годишната, са извънредни (извънредни). Извънредни заседания се свикват по искане на Съвета на директорите на АД, Ревизионната комисия, група акционери с най-малко ______% гласове, както и в други случаи, когато интересите на АД като цяло изискват това. 80. Писмено известие за свикване на общото събрание се изпраща на акционера не по-късно от 30 дни преди датата на неговото провеждане с препоръчана поща на адреса, посочен в книгата за регистрация на акции (за притежатели на поименни акции) и се публикува под формата на съобщение във вестника, определено на първото събрание (учредител конференции). АД не носи отговорност, ако не е бил информиран от акционера за промяната на местоположението му (местоживеене). Известието за свикване на събранието трябва да съдържа датата, мястото на събранието и дневния ред. Всеки от акционерите има право да внесе своите предложения в дневния ред на общото събрание, но не по-късно от 15 дни преди неговото свикване. В рамките на същия период акционерите, притежаващи общо най-малко ________% от гласовете, могат да поискат включването на всички въпроси в дневния ред. Ако акционерите направят промени и допълнения в дневния ред, не по-късно от 10 дни преди началото на събранието окончателният дневен ред се обявява по горния начин. 81. Събранието е компетентно, ако присъстват поне половината от акционерите или техните законни представители (според броя на гласовете). Първата среща (учредителна конференция) е компетентна в присъствието на всички учредители или техни представители. Ако кворумът не бъде събран в рамките на 30 минути, тогава заседанието се отлага до крайния срок, определен от председателя (не повече от 30 дни). Повторното събрание се счита за валидно с произволен брой присъстващи акционери. По решение на събрание, което има кворум, то може да бъде спряно за срок до 30 дни. На възобновеното заседание могат да се решават само въпроси от първоначалния дневен ред. 82. Акционер може да участва директно в работата на общото събрание или да делегира правомощията си за участие в управлението на делата на АД на Съвета на директорите, друг акционер или негов представител, който не е акционер. За да прехвърли правомощия, акционерът е длъжен да предостави надлежно заверено пълномощно на избраното от него лице. При липса на такова пълномощно се счита, че акционерът не участва в събранието. 83. Преди началото на общото събрание акционерите са длъжни да представят на съвета на директорите документи, потвърждаващи техните права. Управителният съвет въвежда акционера в общия списък с посочване на броя гласове, определени за него. Одитната комисия проверява списъка, съставен от Съвета, и докладва резултатите от одита на общото събрание на акционерите. 84. Акционерите имат брой гласове, пропорционален на броя на притежаваните от тях акции. Въпросите на събранието се решават чрез гласуване. За провеждане на гласуване секретарят на Съвета на директорите на АД изготвя персонализирани бюлетини за гласуване, като посочва името (името) на акционера, броя на гласовете, които му принадлежат, и възможните възможности за гласуване. В случай на тайно гласуване, което се провежда по искане на поне един акционер с право на глас, присъстващ на събранието, аналогът с името (името) на акционера остава в борда с бележка, че акционерът е получил бюлетината. Председателят гласува само с лично гласуване. В случай на равенство на гласовете, неговият глас е решаващ. 85. По въпросите, посочени в член 77 в алинеи 1, 3, 8, 17 от тази харта, решенията се вземат с мнозинство от 3/4 от гласовете на присъстващите на събранието акционери. Решението за създаване на АД се взема единодушно. По всички останали въпроси решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите на събранието акционери. 86. Заседанието се ръководи от председателя на Съвета на директорите или негов заместник. В тяхно отсъствие един от директорите ще председателства по избор на членовете на Съвета на директорите. Ако няма директори, събранието избира председател измежду акционерите. На първото заседание (учредителна конференция) председателят се избира измежду учредителите. Председателят на заседанието възлага на секретаря на Съвета на директорите да води протоколи. Протоколът трябва да бъде представен на акционерите по всяко време. По тяхно искане се издават заверени извлечения от протокола. 87. Общото събрание на акционерите има право да делегира разрешаването на въпроси от неговата компетентност (с изключение на въпроси от изключителната му компетентност) на Съвета на директорите или Съвета на АД. Съвет на директорите 88. В интервалите между общите събрания на акционерите върховният орган за управление на дейността на АД е Съветът на директорите. Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на АД, с изключение на тези, които попадат в изключителната компетентност на общото събрание на акционерите. Броят на директорите се определя от общото събрание на акционерите и трябва да бъде нечетен. Учредителите имат право на приоритет _____________ (дял) от местата в Съвета на директорите. 89. Директорите се избират за две години и могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти. За избор на събранието могат да бъдат предложени директори с изтичащ мандат, лица, посочени от директори или акционери. Намерението за номиниране на кандидат за директорския пост се докладва в писмен вид на Съвета на директорите на дружеството не по-късно от една седмица преди заседанието, едновременно с подписаното съгласие на кандидата за кандидатстване. Събранието не може да освободи директора преди изтичането на неговия мандат. Между заседанията Съветът на директорите може да назначи директор, който да запълни свободното място. Преди следващото годишно събрание той подава оставка, но може да бъде преизбран. 90. Директорите избират председателя на Съвета на директорите и един или повече заместници за две години. Председателят на Съвета или неговият заместник председател на заседанията на Съвета. Ако отсъстват, членовете на Съвета на директорите избират председателя измежду присъстващите директори. Заседание на Съвета на директорите се свиква от неговия председател или двама директори. Съветът на директорите заседава при необходимост, но поне веднъж месечно. 91. Директорите на АД вземат решения и организират работа по свое усмотрение. Кворумът е присъствието на 2/3 от членовете на Съвета на директорите. В случай на равенство на гласовете, гласът на председателстващия служител е решаващ. Директорите назначават секретар на съвета, който осигурява воденето на протоколи от общите събрания на акционерите и заседанията на съвета на директорите. 92. Съветът на директорите може, ако е необходимо, да създава комитети измежду своите членове и други служители на компанията за решаване на конкретни въпроси. 93. Размерът на възнаграждението и обезщетението през мандата на членовете на Съвета на директорите се определя от общото събрание на акционерите. Управителен съвет на АД 94. Сред директорите събранието назначава генералния (изпълнителен) директор (президент) на дружеството. По предложение на генералния (изпълнителен) директор (президент) на дружеството, Съветът на директорите одобрява състава на управителния съвет на дружеството, състоящ се от изпълнителни директори на компанията и управители - ръководители на основните подразделения на дружеството; Управителният съвет е изпълнителният орган на дружеството. Главният изпълнителен директор председателства заседанията на борда. В периода между общите събрания на акционерите и заседанията на Съвета на директорите съветът управлява текущата дейност на АД. 95. Генералният директор има право да действа от името на дружеството без пълномощно. Други членове на управителния съвет действат в рамките на компетентността, определена от устава или от решението на общото събрание на акционерите. 96. Заседанията на борда се провеждат според изискванията. Главният изпълнителен директор организира протоколите от заседанията на борда. Протоколът трябва да се предоставя на акционерите по всяко време. Ревизионна комисия 97. Измежду акционерите общото събрание избира контролния орган на АД - Ревизионната комисия в размер на ________ лица. Членовете на одитния комитет не могат да бъдат изпълнителни директори на АД. Мандатът на Ревизионната комисия се определя от общото събрание на акционерите и е ________ месеца. Възможно е удължаване на мандата на пълната одиторска комисия или на отделните й членове. 98. Ревизионната комисия извършва вътрешен одит на АД - проверка и потвърждаване на годишната финансова дейност, проверява съставянето на списъка на акционерите, участващи в общото събрание от борда, и изпълнява и други функции. Процедурата за дейността на одиторската комисия се утвърждава от общото събрание на акционерите. Ако е необходимо, с разрешението на Съвета на директорите, външни експерти могат да бъдат включени в дейностите на Одитната комисия. 99. Одитът се извършва от одиторската комисия от името на общото събрание, по собствена инициатива или по искане на акционери, притежаващи общо над 10% от акциите. Членовете на Ревизионната комисия имат право да изискват от служителите на АД да предоставят всичко задължителни документи и лични обяснения. Ревизионната комисия представя резултатите от проверките на общото събрание на акционерите. 100. Членовете на Ревизионната комисия са задължени да изискват свикване на извънредно събрание на акционерите, ако има сериозна заплаха за интересите на АД. 101. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за разработване на наредби за управителните органи на АД. Vii. Дъщерни дружества, клонове и представителства на AO 102. AO има право да създава дъщерни дружества, държавата, в която е създадена AO, клонове и представителства на територията на ________________________ (име _____________________________ и в чужбина) по начин, който не противоречи на действащото законодателство. 103. Дъщерните дружества на АД са юридически лица, снабдяват се с дълготрайни и оборотни активи за сметка на имуществото на АД, действат въз основа на харти или разпоредби, одобрени от АД под ръководството на лица, назначени от АД. 104. Клоновете и представителствата не са юридически лица, те са надарени с дълготрайни и оборотни активи за сметка на имуществото на АД, които се записват в отделния им баланс и в независимия баланс на АД, действат въз основа на разпоредбите, одобрени от О под ръководството на назначените лица от АД) и от името на АД. VIII. Счетоводство, отчитане и контрол 105. АД извършва оперативно, счетоводно и статистическо счетоводство и отчитане в съответствие със законодателството ___________________ (име ___________________ поръчка, отговаря за неговото състояние) надеждност. 106. Периодът на финансовата отчетност е определен на една година. Първият финансов отчетен период започва от деня на регистрация на АД и завършва в последния ден на текущата година. Годишният баланс, отчет за печалбите и загубите трябва да бъдат съставени в рамките на първия месец след края на отчетната година и трябва да бъдат одобрени от общото събрание на акционерите до края на март на следващата година. 107. Контролът, проверката и одитът на финансово-стопанските дейности на АД се извършват по реда, установен от общото събрание от счетоводния отдел, одитната комисия, одиторските служби, финансовите органи, а при необходимост и от други органи за управление на АД и други държавни органи от тяхната компетентност. Финансовата дейност на АД се отчита и контролира от държавните финансови органи само по отношение на задължителните плащания, предвидени от законодателството ______________________ (име на държавата) АД има право да не предоставя на държавните и други органи информация, съдържаща търговска тайна, по решение на общото събрание на акционерите. 108. АД извършва одит на своите финансово-стопански дейности поне веднъж годишно, а извънредни одити - по искане на група акционери, които притежават най-малко 10% от гласовете, и в други случаи, признати за необходими от общото събрание на акционерите. Ревизиите и проверките не трябва да пречат на нормалната работа на АД. IX. Прекратяване на дейността на АД 109. Дейността на АД се прекратява: а) при изтичане на периода, за който е създаден, или при достигане на целта, поставена при създаването му; б) ако необходимостта от по-нататъшната му работа е изчезнала; в) при липса на положителни резултати след приемането на мерки от АД за осигуряване на рентабилност и конкурентоспособност; г) при грубо нарушение на учредителните документи от АД; д) при грубо или систематично нарушение на законодателството от АД __________________________________________; (име на държавата, в която е създадено акционерното дружество) е) в случай на несъстоятелност на акционерното дружество, обявяването му в несъстоятелност; ж) когато се вземе решение за забрана на дейността на АД поради неспазване на условията, установени от закона, и в рамките на срока, предвиден в решението, спазването на тези условия не е осигурено или видът на дейността на АД не е променен; з) ако учредителните документи на акционерното дружество бъдат обявени за невалидни; и) по пряка заповед на компетентния орган, надлежно изпълнена; й) на други основания, предвидени в законодателството _________________________. (име на държавата) 110. Дейността на АД може да бъде прекратена по решение на общото събрание на акционерите, съд, арбитражен съд или друг упълномощен орган. Органът, който е взел решението за прекратяване на дейността на АД, решава въпросите на ликвидационната комисия, установява процедурата и срока за реорганизация или ликвидация на АД, както и срокът, в който кредиторите да предявят вземанията си срещу АД, решава въпроси по реда за изпълнение на сключените договори. 111. Прекратяването на дейността на АД настъпва чрез неговата реорганизация (сливане, придобиване, разделяне, разделяне) или ликвидация. При реорганизация на АД се правят необходимите промени в учредителни документи и регистъра за държавна регистрация, а при ликвидация - съответно вписване в регистъра. Реорганизация на АД 112. Реорганизацията на АД включва прехвърляне на права и задължения, принадлежащи на АД, на неговите наследници. 113. Сливането се извършва чрез комбиниране на контролни пакети от акции с последващо преобразуване на акции или чрез изтегляне на акции на едно дружество с еквивалентно заместване с акции на друго дружество и консолидиране на балансите. 114. Сливането се извършва чрез закупуване на 100% от акциите на АД. В същото време АД може да запази правата на юридическо лице или да загуби независимост, балансът му се консолидира с баланса на купувача и се променя схемата за управление. В последния случай всички права и задължения на свързаното АД преминават към купувача. 115. Разделянето се извършва чрез създаването на базата на едно дружество на нови независими дружества с разделяне на балансите и капитала, емитирането на нови акции. 116. Когато едно или няколко юридически лица със своите салда и капитали са отделени от съществуващо АД, всяко от тях се прехвърля в съответните части на правата и задълженията на реорганизираното дружество и продължава да съществува със съответните промени в активите и пасивите 117. Когато АД се трансформира в друго юридическо лице лицето на нововъзникващото юридическо лице прехвърля всички права и задължения на бившия АД. Ликвидация на АД 118. Ликвидацията на АД се извършва от ликвидационната комисия, създадена (назначена) от органа, взел решение за прекратяване на дейността на АД. От момента на назначаването на ликвидационната комисия правомощията за управление на делата на АД се прехвърлят върху нея. Ликвидационната комисия публикува във вестника, определена на първото общо събрание на акционерите, публикация за нейната ликвидация, реда и срока за предявяване на вземания от кредиторите. Ликвидационната комисия оценява съществуващото имущество на АД, идентифицира неговите длъжници и кредитори и се урежда с тях, предприема мерки за изплащане на дълговете на АД на трети лица, както и на неговите акционери, съставя ликвидационен баланс и го представя на най-висшия орган на АД или друг орган, назначил ликвидация. 119. Вземанията на кредитори към ликвидираното АД се удовлетворяват от имуществото на АД; в същото време дълговете към бюджета се удовлетворяват приоритетно, разходите за възстановяване на земята (ако има такива) се компенсират. Притежателите на облигации получават предимство при събиране на вземания. Декларирани и разкрити искове след изтичане на срока, установен за тяхното кандидатстване, се удовлетворяват от имуществото на акционерното дружество, останало след удовлетворяване на приоритетни искове, както и искове, идентифицирани и декларирани в предвидения срок. Исковете, които не са удовлетворени за липсата на имущество, се считат за погасени, както и вземания, които не са признати от ликвидационната комисия, ако кредиторите, в рамките на един месец от датата на получаване на съобщението за пълно или частично непризнаване на вземания, не подадат искове в съда или в арбитражен съд, за да удовлетворят своите вземания. 120. При ликвидация на АД се извършва капитализиране на плащания, основани на времето, дължими от АД във връзка с нараняване или други увреждания на здравето или със смъртта на физическо лице. 121. Средствата, с които разполага АД, включително постъпления от продажбата на имуществото му по време на ликвидация, след разплащания с бюджета, за възнаграждение на служители на АД, кредитори и изпълнение на други задължения, се разпределят от ликвидационната комисия между акционерите, а собствениците на привилегировани акции получават предимството, а останалите част от средствата, пропорционална на стойността на притежаваните от тях акции. 122. Имуществото, прехвърлено от акционерите за ползване от АД, се връща в натура без възнаграждение. 123. Ликвидационната комисия носи имуществена отговорност за причинени от нея вреди на АД, неговите акционери, както и трети лица, в съответствие с гражданското законодателство _____________________________________________. (име на държавата) 124. По време на реорганизацията и ликвидацията на акционерно дружество на освободените служители се гарантира спазването на техните права и интереси, предвидени в действащото законодателство. 125. АД се счита за реорганизирано или ликвидирано от момента на вписване за него в регистъра за държавна регистрация. Тази харта е одобрена на учредителната конференция на АД, проведена на "___" __________ 20___ г. в __________.

Този формуляр може да бъде отпечатан от MS Word (в режим на оформление на страница), където настройките за преглед и печат се задават автоматично. Натиснете бутона, за да превключите към MS Word.

За по-удобно попълване формулярът в MS Word е представен в преработен формат.

Образец на формуляр

ОДОБРЕНО
Общо събрание на акционерите
Акционерно дружество
"________________"
Протокол N ____
от "__" ____________ ____

Устав
Акционерно дружество
"________________"

Акционерно дружество "________________" (наричано по-долу "Дружеството") е създадено в съответствие с Гражданския кодекс на Руската федерация и други приложими нормативни правни актове на Руската федерация.

Компанията извършва дейността си на търговска основа, за да генерира печалба за своите акционери.



Акционерно дружество "________________" е непублично дружество.

Опция:

Компанията има печат, съдържащ пълното й фирмено наименование на руски език и указание за местоположението му.

или:

Компанията има право да има печати и бланки със своето име, собствена емблема, както и търговска марка, регистрирана по предписания начин и други средства за индивидуализация.

Член 1. Наименование и местонахождение на компанията

Член 1. Наименование и местонахождение на компанията

1.1. Пълното фирмено наименование на Дружеството на руски е Акционерно дружество "________________"; съкратено фирмено наименование на Дружеството на руски език - АД "________________".

1.2. Местоположение на компанията: (посочен е пълен адрес)... Местоположението на Дружеството се определя от мястото на държавната му регистрация.

Член 2. Правен статут на дружеството

2.1. Компанията се счита за създадена като юридическо лице от момента на нейната държавна регистрация в съответствие с процедурата, установена от федералните закони.

Обществото е създадено без ограничение във времето.

2.2. Дружеството е юридическо лице и притежава отделно имущество, записано в неговия независим баланс, може от свое име да придобива и упражнява имуществени и лични неимуществени права, да носи задължения, да бъде ищец и ответник в съда.

Дружеството отговаря за задълженията си с цялото имущество, което му принадлежи.

2.3. Компанията не носи отговорност за задълженията на своите акционери.

Член 3. Цели и видове дейности на компанията

3.1. Целта на Дружеството е да реализира печалба.

3.2. Основните дейности на Дружеството са: ________________.

3.3. Някои видове дейности, чийто списък се определя от федералните закони, могат да се извършват от Дружеството само въз основа на специално разрешение (лиценз).

Ако условията за предоставяне на специално разрешение (лиценз) за извършване на определен вид дейност предвиждат изискване за извършване на такава дейност като изключителна, тогава Дружеството през периода на валидност на специалното разрешение (лиценз) няма право да извършва други видове дейности, с изключение на видовете дейности, предвидени в специално разрешение (лиценз ) и свързани с тях.

Член 4. Упълномощен капитал и акции на дружеството

4.1. Уставният капитал на Дружеството се състои от номиналната стойност на акциите на Дружеството, придобити от акционерите.

За да се осигури дейността на Дружеството, уставният капитал е формиран в размер на ____________ (____________) рубли. Уставният капитал на Дружеството е разделен на ____________ (____________) обикновени поименни несертифицирани / документални акции с номинална стойност ____________ (____________) рубли всяка.

4.2. Когато компанията е основана, всички нейни акции трябва да бъдат разпределени между учредителите.

4.3. Акциите на Дружеството, разпределени при основаването му, трябва да бъдат изплатени изцяло в рамките на една година от датата на държавна регистрация на Дружеството.

Най-малко 50 процента от акциите на Дружеството, разпределени при създаването му, трябва да бъдат платени в рамките на три месеца от датата на държавна регистрация на Дружеството.

Акцията, собственост на основателя на Дружеството, не предоставя права на глас до пълното му изплащане.

В случай на непълно плащане на акциите в срока, установен от първата алинея на тази клауза, собствеността върху акциите, чиято цена на пласиране съответства на неплатената сума (стойността на имуществото, непрехвърлена като плащане за акциите), се прехвърля на Дружеството.

4.4. Уставният капитал се внася в брой във валутата на Руската федерация в следния ред: ________________.

4.5. Паричната оценка на непаричната вноска в уставния капитал на Дружеството трябва да се извършва от независим оценител. Акционерите на Дружеството нямат право да определят паричната стойност на непарична вноска в размер, надвишаващ стойността на оценката, определена от независим оценител. Когато внася не парични средства, а друго имущество в уставния капитал на Дружеството, акционерът, извършил такова плащане, и независим оценител в случай на недостатъчност на имуществото на Дружеството солидарно носят субсидиарна отговорност за своите задължения в рамките на сумата, с която оценката на имуществото, внесено в уставния капитал, е надценена, в в рамките на пет години от датата на държавна регистрация на дружеството или въвеждането на подходящи промени в устава на дружеството.

4.6. Дружеството има право да пласира, в допълнение към пласираните акции, ____________ обикновени поименни акции с номинална стойност ____________ (____________) рубли всяка, с обща номинална стойност ____________ (____________) рубли, които след тяхното поставяне предоставят същите права като обикновените поименни акции, пуснати при създаването на Дружеството.

4.7. Дружеството има право да пуска допълнителни акции и други ценни книжа чрез записване и конвертиране. В случай на увеличение на уставния капитал на Дружеството за сметка на неговото имущество, Дружеството трябва да направи допълнителни акции, като ги разпредели между акционерите.

Дружеството няма право да поставя акции и дялови ценни книжа на Дружеството, конвертируеми в акции, чрез отворен абонамент или да ги предлага по друг начин за неограничен брой лица.

4.8. Плащането на допълнителни акции може да се извърши в пари, ценни книжа, други вещи или права на собственост или други права, които имат парична стойност. Формата на плащане на допълнителни акции се определя от решението за тяхното пласиране.

Цената за пласиране на допълнителни акции, поставени чрез записване, или процедурата за определянето му, трябва да се съдържа в решението за увеличаване на уставния капитал на Дружеството чрез пускане на допълнителни акции, освен ако посоченото решение предвижда, че такава цена или процедурата за определянето й ще бъдат установени от Съвета на директорите на Дружеството не по-късно от началото на пласирането допълнителни акции.

Допълнителни акции могат да бъдат платени чрез прихващане на парични вземания срещу Дружеството.

Допълнителни акции и други капиталови ценни книжа на Дружеството, поставени чрез абонамент, се поставят при пълно плащане.

4.9. Не се допуска преобразуване на обикновени акции в привилегировани акции, облигации и други ценни книжа.

Не се допуска преобразуване на привилегировани акции в облигации и други ценни книжа, с изключение на акции

4.10. Уставният капитал на Дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите или чрез издаване на допълнителни акции.

Решението за увеличаване на уставния капитал на Дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите или чрез пускане на допълнителни акции се приема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

4.11. Увеличаването на уставния капитал на Дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите се извършва само за сметка на имуществото на Дружеството.

4.12. Сумата, с която се увеличава уставният капитал на Дружеството за сметка на имуществото на Дружеството, не трябва да надвишава разликата между стойността на нетните активи на Дружеството и размера на уставния капитал и резервния фонд на Дружеството.

4.13. Уставният капитал на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или намаляване на общия им брой, включително чрез придобиване на част от акциите, в случаите, предвидени от федералния закон.

4.14. Дружеството няма право да намалява уставния капитал, ако в резултат на такова намаление размерът му стане по-малък от минималния размер на уставния капитал, установен в съответствие с Федералния закон от 26 декември 1995 г. N 208-FZ "За акционерните дружества", считано от датата на подаване на документи за държавна регистрация на съответните промени в Хартата и в случаите, когато в съответствие с Федералния закон от 26 декември 1995 г. N 208-FZ "За акционерните дружества", Дружеството е длъжно да намали своя уставен капитал, - към датата на държавна регистрация на Дружеството

4.15. Решението за намаляване на уставния капитал на Дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез придобиване на част от акциите с цел намаляване на общия им брой се приема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

4.16. Акционерите се ползват с преимуществено право да купуват акции, продадени от други акционери на Дружеството на офертната цена на друго лице, пропорционално на броя на притежаваните акции от всеки от тях.

4.17. Ако акционерите не са използвали предимственото си право за придобиване на акции, Дружеството ще получи преимущественото право за придобиване на акции.

4.18. Акционер на Дружеството, който възнамерява да продаде своите акции на трета страна, е длъжен да уведоми писмено останалите акционери на Дружеството и самата компания, като посочи цената и други условия за продажба на акции. Акционерите на Дружеството се уведомяват чрез Дружеството. Уведомяването на акционерите на Дружеството се извършва за сметка на акционера, който възнамерява да продаде своите акции.

Ако други акционери не са упражнили своето преимуществено право да закупят акции в рамките на ____________ дни след изпращането им на съответното уведомление, акционер, който желае да продаде своите акции, трябва да изпрати съответната оферта на Дружеството. Ако в рамките на ____________ дни след това Дружеството не упражни предимственото си право, акциите могат да бъдат продадени на трета страна на цената и при условията, съобщени на акционерите и Дружеството.

Срокът за упражняване на преимущественото право се прекратява, ако преди изтичането му са получени писмени заявления за използване или отказ от използване на преимущественото право от всички акционери на Дружеството.

4.19. Когато акциите се продават в нарушение на преимущественото право на покупка, всеки акционер на Дружеството и (или) Дружеството има право в срок от три месеца от момента, в който акционерът или Дружеството са научили или е трябвало да научат за такова нарушение, да поиска в съда прехвърляне на правата и задълженията на купувача към тях.

4.20. В съответствие със закона регистърът на акционерите се поддържа от независима организация, която има лиценз, предвиден в закона, определен с решение на Съвета на директорите на Дружеството (независим регистратор).

Член 5. Акционери на дружеството, техните права, задължения, отговорност

5.1. Акционерите на Дружеството имат право:

5.1.1. Получават дължимата им част от разпределената печалба (дивиденти) от дейността на Дружеството по реда, предвиден в тази харта.

5.1.2. Получавайте информация относно дейността на Дружеството по начина и обхвата, установени от Дружеството, запознайте се със счетоводната и друга документация на Дружеството.

5.1.3. Получава, в случай на ликвидация на Дружеството, част от имуществото, останало след сетълменти с кредитори, или неговата стойност;

5.1.4. Участвайте в управлението на Дружеството в съответствие с тази харта и законодателството на Руската федерация.

5.1.5. Участвайте в Общите събрания на акционерите лично или чрез упълномощен представител.

5.1.6. Внася предложения за разглеждане от Общото събрание на акционерите, Съвета на директорите и други органи на Дружеството.

5.1.7. Обжалване на решения на органите на Обществото.

5.1.8. Да изисква, действайки от името на Дружеството, обезщетение за причинените на Компанията загуби.

5.1.9. Да оспорва, действайки от името на Дружеството, сделки, извършени от него на основание нарушение от представител или орган на Дружеството на условията за упражняване на правомощията или интересите на Дружеството, на основанията, предвидени във Федерален закон № 208-ФЗ от 26 декември 1995 г. "За акционерните дружества", и да поиска прилагането на последиците от тяхната недействителност, както и прилагането на последиците от недействителността на недействителните сделки на Дружеството.

5.1.10. Да сключат споразумение помежду си или с някои акционери за упражняването на техните корпоративни (членски) права (корпоративно споразумение), в съответствие с което те се задължават да упражняват тези права по определен начин или да се въздържат от (отказват) упражняването им, включително гласуване по определен начин на общото събрание акционерите, да се съгласят да предприемат други действия за управление на Дружеството, за придобиване или разпореждане с акции на определена цена или при настъпване на определени обстоятелства, или да се въздържат от отчуждаване на акции, докато не настъпят определени обстоятелства.

5.1.11. Упражнявайте други права в съответствие със законодателството на Руската федерация.

5.2. Акционерите са длъжни:

5.2.1. Спазвайте поверителността на информацията за дейността на Дружеството по реда, предписан от действащото законодателство на Руската федерация.

5.2.2. Уведомявайте компанията за всякакви промени в адресите, паспортните данни.

5.2.3. Участвайте във формирането на имуществото на Дружеството в необходимия размер по начина, начина и в сроковете, предвидени от Федерален закон № 208-ФЗ от 26.12.95 г. "За акционерните дружества" и тази харта.

5.2.4. Да участва в вземането на решения, без които Дружеството не може да продължи дейността си в съответствие със закона, ако такова участие е необходимо за вземане на такива решения.

5.2.5. Да не предприема действия, умишлено насочени към причиняване на вреда на Дружеството, да не предприема действия (бездействие), които значително усложняват или правят невъзможно постигането на целите, за които е създадена Компанията.

5.2.6. Предприемете разумни мерки, за да уведомите предварително други акционери на Дружеството за намерението си да предявите искове за обезщетение за причинени на Дружеството загуби или да обявите сделката на корпорацията за невалидна или да приложите последствията от недействителността на сделката пред съда, както и да им предоставите друга информация, свързана със случая.

5.2.7. Спазвайте разпоредбите на тази харта.

Член 6. Клонове и представителства. Дъщерни дружества

6.1. Компанията има право да създава представителства и клонове в съответствие с процедурата, установена от законодателството на Руската федерация.

6.1.1. Представителството е отделно подразделение на Дружеството, разположено извън местоположението му, което представлява интересите на Дружеството и ги защитава.

6.1.2. Клонът е обособено подразделение на Дружеството, разположено извън местоположението му и изпълняващо всички негови функции или част от тях, включително функциите на представителство.

6.1.3. Представителствата и клоновете не са юридически лица. Те са надарени с имуществото на Дружеството и действат въз основа на разпоредбите, одобрени от Дружеството.

6.1.4. Ръководителите на представителства и клонове се назначават от Дружеството и действат въз основа на неговото пълномощно.

6.1.5. Създаването на клонове от Дружеството и откриването на представителства извън територията на Руската федерация също се извършват в съответствие със законодателството на чужда държава по местонахождението на клонове и представителства, освен ако не е предвидено друго в международно споразумение на Руската федерация.

6.2. Информация за клонове и представителства (ако във Фирмата има клонове и / или представителства).

6.3. Компанията има право да има дъщерни дружества с правата на юридическо лице на територията на Руската федерация, създадени в съответствие с Федералния закон от 26 декември 95 N 208-FZ "За акционерните дружества" и други федерални закони, и извън територията на Руската федерация - в съответствие със законодателството чужда държава по местонахождението на дъщерни дружества, освен ако не е предвидено друго в международен договор на Руската федерация.

Член 7. Управление във фирмата. Общо събрание на акционерите

7.1. Дружеството има създадени органи за управление и контрол.

7.1.1. Управителни органи на Дружеството:

- Общо събрание на акционерите;

- съвет на директорите (надзорен съвет);

- Съвет (Дирекция);

- генерален директор (директор, председател).

7.1.2. Контролният орган на Дружеството е Ревизионната комисия.

7.2. Върховният орган на управление на Дружеството е Общото събрание на акционерите.

Компетентността на общото събрание на акционерите включва:

1) въвеждане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството или одобряване на Устава на Дружеството в ново издание;

2) реорганизация на Дружеството;

3) ликвидация на Дружеството, назначаване на ликвидационна комисия и одобряване на междинни и окончателни ликвидационни баланси;

4) определяне на броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, избор на негови членове и предсрочно прекратяване на техните правомощия;

5) определяне на броя, номиналната стойност, категорията (вида) на декларираните акции и правата, предоставени от тези акции;

6) увеличаване на уставния капитал на Дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;

Ако процедурата за плащане на уебсайта на платежната система не е завършена, парите
средствата от вашата сметка НЯМА да бъдат дебитирани и няма да получим потвърждение за плащане.
В този случай можете да повторите покупката на документа, като използвате бутона вдясно.

Възникна грешка

Плащането не е извършено поради техническа грешка, средства от вашата сметка
не бяха отписани. Опитайте се да изчакате няколко минути и повторете плащането отново.